股票代码：601002股票简称：晋亿实业公告编号：临2009－020

　　晋亿实业股份有限公司关于董事会换届选举

　　暨召开2009年第二次临时股东大会的决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）2009年9月18日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2009年9月29日以现场表决方式召开第二届董事会第十二次会议，应到董事9名，实到董事7名。董事蔡雯婷女士因故未能亲自参加会议，委托董事蔡林玉华女士代为出席会议并行使表决权；董事斯伟江先生因工作原因出国在外未能亲自参加会议，委托董事戴祥波先生代为出席会议并行使表决权。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》，同意提交公司2009 年第二次临时股东大会审议并表决，该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；

　　公司第二届董事会任期将于2009年10月18日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。

　　鉴于公司独立董事陈银燕先生、戴祥波先生、斯伟江先生连续担任公司独立董事已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》“独立董事连任不得超过6年”的规定，陈银燕先生、戴祥波先生、斯伟江先生不再担任公司独立董事职务。

　　第三届董事会由九名董事组成。经提名委员会审查和董事会表决，同意提名蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、丁建中先生、阮连坤先生、蔡登录先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。同时，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，同意提名方铭先生、陈建根先生、甘为民先生为第三届董事会独立董事候选人。上述九名候选董事（独立董事）简历见附件。

　　本议案尚须提交股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。独立董事需经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　本公司独立董事陈银燕先生、戴祥波先生、斯伟江先生对公司董事会换届选举事项出具了独立意见：

　　1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；

　　2、经了解第三届董事会候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第147 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

　　3、同意蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、丁建中先生、阮连坤先生、蔡登录先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意方铭先生、陈建根先生、甘为民先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

　　二、审议通过《提议召开2009 年第二次临时股东大会的议案》。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。

　　附：2009 年第二次临时股东大会会议事项通知

　　经董事会研究决定：于2009年10月15日召开公司2009 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间：2009年10月15日（星期四）上午10：00时

　　二、会议地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号公司会议室

　　三、会议方式：现场投票表决

　　四、会议议题：

　　1、审议《关于董事会换届选举的议案》；

　　2、审议《关于监事会换届选举的议案》。

　　五、出席会议对象

　　1、凡在2009年10月9日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的各中介机构代表。

　　六、会议登记办法

　　1、符合出席会议资格的法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东帐户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东帐户卡）办理登记手续。股东可以传真、信函等方式登记。

　　2、登记时间：10月12日（星期一）上午9:00-11:30、下午13:30-16:00；信函登记以收到地邮戳为准。

　　3、登记地点及联系方式

　　登记和联系地点：

　　浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号晋亿实业股份有限公司证券部

　　邮 编：314100电 话：0573-84185042、84185001－115

　　传 真：0573-84184488联系人：涂先生 张小姐

　　七、已登记但无法出席会议的股东可委托代理人出席并行使表决权（股东授权委托书附后），代理人不必是公司股东。

　　八、会议预期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。

　　九、备查文件：董事会、监事会和2009 年第二次临时股东大会有关资料披露于上交所指定网站。

　　特此公告。

　　附件：

　　1、晋亿实业股份有限公司股东授权委托书

　　2、出席会议回执

　　晋亿实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年九月三十日

　　附件1：

　　晋亿实业股份有限公司股东授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表本人（本公司）出席2009年10月15日上午10时正，在晋亿实业股份有限公司大会议室召开的晋亿实业股份有限公司2009 年第二次临时股东大会。

　　1.代理人姓名：代理人身份证号码：

　　2.委托人姓名或者名称：

　　委托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

　　3.委托人持股数：4.委托书签发日期：

　　5.委托有效期：6.代理人是否有表决权：是 / 否

　　7.分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

　　（1）对《会议通知》中所列第项审议事项投赞成票；

　　（2）对《会议通知》中所列第项审议事项投反对票；

　　（3）对《会议通知》中所列第项审议事项投弃权票。

　　8.对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 / 否。

　　9.如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的具体指示：

　　（1）对关于的提案投赞成票；

　　（2）对关于的提案投反对票；

　　（3）对关于的提案投弃权票。

　　10.如果股东对上述第7项和第9项不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是 / 否。

　　委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：

　　（注：本授权委托书复印件有效。）

　　附件2：

　　晋亿实业股份有限公司2009 年第二次临时股东大会

　　出 席 会 议 回 执

　　致: 晋亿实业股份有限公司

　　本(人/公司)已收到贵司关于在2009年10月15日召开晋亿实业股份有限公司2009 年第二次临时股东大会会议的通知， 本(人/公司)同意按通知要求出席或委托代理人出席会议并于会议召开前向贵司提交通知要求的文件及资料。

　　股东签署：

　　二00九年十月 日

　　附：董事候选人简历

　　蔡永龙，男，中国台湾省籍，1955年出生，工专毕业，技师。1995年，在浙江嘉善创建晋亿实业有限公司，并担任董事长兼总经理。现任晋亿实业股份有限公司董事长，浙江晋吉汽车配件有限公司董事长，上海晋凯国际贸易有限公司董事长、总经理，广州晋亿汽车配件有限公司董事长、总经理，晋德有限公司董事长、总经理，晋正自动化工程（浙江）有限公司董事长，浙江晋椿五金配件有限公司董事长，嘉善名人商务有限公司董事长，晋禾企业股份有限公司董事，晋纬控股股份有限公司董事，晋纬紧固件股份有限公司董事，晋纬螺丝（越南）有限公司董事，美国永龙扣件物流公司董事，晋发企业股份有限公司董事，晋诠投资控股有限公司董事，上海慧高精密电子工业有限公司董事，兼任台湾地区螺丝工业同业公会理事，浙江省嘉善县人民政府高级经济顾问，浙江省嘉善县外商投资企业协会会长，嘉兴市紧固件进出口企业协会会长，中国机械通用零部件工业协会紧固件专业协会副会长。

　　蔡林玉华，女，中国台湾省籍，1958年出生，高中毕业。曾任晋亿实业有限公司财务总监、晋亿实业股份有限公司总经理。现任晋亿实业股份有限公司董事、副总经理，晋正企业股份有限公司董事长，永裕国际有限公司董事长，晋发企业股份有限公司董事，晋正自动化工程（浙江）有限公司董事，浙江晋椿五金配件有限公司董事，浙江晋吉汽车配件有限公司副董事长，上海晋凯国际贸易有限公司副总经理，广州晋亿汽车配件有限公司副总经理，晋德有限公司副总经理，浙江省嘉善县慈善总会副会长。

　　蔡晋彰，男，中国台湾省籍，1980年出生，毕业于英国UNIUERSITY OF BUCKINGHAH，硕士。曾在荷兰NEDSCHROEF公司接受高强度及汽车紧固件生产技术的培训。曾任浙江晋旺精密汽配有限公司董事、总经理，现任晋亿实业股份有限公司总经理，晋德有限公司董事，广州晋亿汽车配件有限公司董事、嘉兴源鸿精镀有限公司董事，嘉兴台展模具有限公司董事，上海晋凯国际贸易有限公司监事。

　　阮连坤，男，中国台湾省籍，1957年出生，高中毕业，技师。现任台湾台南鸿利机械工业股份有限公司、台湾台南鸿毅机械工业股份有限公司、鸿亿机械工业（浙江）有限公司副董事长，嘉善名人商务有限公司董事、浙江省嘉善县台湾同胞投资企业协会会长。

　　丁建中，男，中国台湾省籍，1958年出生，高中毕业，高级建筑师。现任上禾投资股份有限公司董事长，嘉兴源鸿精镀有限公司董事长，晋诠投资控股有限公司董事长，台湾建元营造厂股份有限公司董事、台湾建中热处理股份有限公司董事、台湾建元加油站股份有限公司董事，浙江晋椿五金配件有限公司董事、总经理，嘉善名人商务有限公司董事、浙江省嘉善县台湾同胞投资企业协会副会长。

　　蔡登录，男，中国台湾省籍，1951年出生，高中毕业，技师。曾任台湾省台中市木器厂厂长、台中市向胜运动器材有限公司董事长兼总经理，现任加胜运动器材（浙江）有限公司董事长、浙江省嘉善县台湾同胞投资企业协会副会长。

　　方铭，男，1968年出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师职称、注册会计师、注册税务师执业资格。1986年10月-1997年8月在浙江武警浙江总队服役，先后任战士、财务股会计、总队审计室助理、中队副指导员等职；1997年8月-1999年12月在浙江省审计厅工作；1999年12月-2004年4月在浙江万邦会计师事务所有限公司任办公室主任；2004年4月至今任浙江同方会计师事务所有限公司、浙江同方工程管理咨询有限公司董事长。2006年8月取得上市公司独立董事任职资格。

　　陈建根，男，1963年出生，1984年江西财经学院（现江西财经大学）会计专业毕业。高级会计师职称，具有中国注册会计师、注册评估师、注册税务师会员资格。1984年至1986年在财政部人教司工作；1986年至1992年在浙江财经学院任教；1992年至2000年1月在浙财会计事务所（之江资产评估公司）工作，任副所长；2000年2月至2001年1月在中国证监会杭州特派办上市公司监管处工作，负责上市公司监管工作；2001年1月至2004年1月任浙江华达集团公司财务总监；2004年1月至2005年5月任浙江山下湖珍珠集团股份有限公司副总经理；2005年5月任钱塘集团总稽核师；2007年9月至今任浙江蓝山投资有限公司副总裁。兼任民盟浙江省委经济委员会委员。历任宜科科技、浙江阳光等上市公司独立董事。

　　甘为民，男，1966年出生，毕业于浙江大学，获光学仪器工程学学士和法学学士、法学硕士学位。曾留学日本早稻田大学法学研究科，受聘为浙江大学国际经济法系讲师。自1990年起从事律师职业，同时具有证券和专利代理人执业资格。历任浙大星建律师事务所副主任、浙江天册律师事务所执行委员、北京市凯源律师事务所律师、浙江省律师协会民商法业务委员会副主任、浙江省律师协会知识产权业务委员会副主任、杭州市侨商协会副会长、浙江华立科技股份有限公司独立董事。现为高级律师、浙江凯麦律师事务所管理合伙人、浙江省律师协会公司与证券业务委员会副主任、浙江省企业法律顾问协会知识产权专业委员会主任、浙江省知识产权讲师团讲师、杭州仲裁委员会仲裁员，并担任杭州凯麦企业管理咨询有限公司董事长、杭州市中小企业协会副会长、杭州市海外留学归国人士创业发展促进会理事、开创国际（600097）独立董事、华立药业（000607）独立董事、首长科技（HK0521）法律顾问、恒生电子（600570）法律顾问等。

　　晋亿实业股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人方铭、陈建根、甘为民，作为晋亿实业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任晋亿实业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在晋亿实业股份有限公司及其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有晋亿实业股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

　　三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有晋亿实业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

　　四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；

　　五、本人及本人直系亲属不是晋亿实业股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

　　六、本人不是或者在被提名前一年内不是为晋亿实业股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

　　七、本人不在与晋亿实业股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

　　八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

　　九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；

　　十、本人没有从晋亿实业股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　十一、本人符合晋亿实业股份有限公司章程规定的董事任职条件；

　　十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；

　　十三、本人保证向拟任职晋亿实业股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

　　包括晋亿实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在晋亿实业股份有限公司连续任职未超过六年。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：方铭、陈建根、甘为民

　　2009年9月29日

　　晋亿实业股份有限公司独立董事提名人声明

　　提名人晋亿实业股份有限公司董事会现就提名方铭、陈建根、甘为民为晋亿实业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与晋亿实业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任晋亿实业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合晋亿实业股份有限公司章程规定的董事任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在晋亿实业股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有晋亿实业股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有晋亿实业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。

　　四、被提名人及其直系亲属不是晋亿实业股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

　　五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为晋亿实业股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

　　六、被提名人不在与晋亿实业股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

　　七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

　　八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。

　　包括晋亿实业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在晋亿实业股份有限公司连续任职未超过六年。

　　本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：晋亿实业股份有限公司董事会

　　2009年9月29日

　　证券代码：601002证券简称：晋亿实业编号：临2009-021

　　晋亿实业股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　晋亿实业股份有限公司第二届监事会第十次会议于2009年9月29日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曾进凯先生主持，审议并表决通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于监事会换届选举的议案》，该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票；

　　公司第二届监事会任期于2009年10月18日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需进行换届选举，公司主要股东晋正企业股份有限公司和丁建中提名丁吕美环女士、陈锡缓女士继任公司第三届监事会监事候选人。

　　本议案尚须提交股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。股东大会选举产生的2名监事与经公司职工代表大会选举产生的1名职工监事曾进凯先生共同组成公司第三届监事会。

　　特此公告。

　　晋亿实业股份有限公司

　　监 事 会

　　二○○九年九月二十九日

　　附件：第三届监事会监事候选人简历

　　陈锡缓：女，中国台湾省籍，1963年出生，台湾国立大学本科毕业。曾任晋亿实业有限公司外销部经理，现任晋亿实业股份有限公司外销业务部经理。

　　丁吕美环，女，中国台湾省籍，1959年出生，高职学历。曾任台湾建元加油站股份有限公司财务总监，现任上禾投资股份有限公司董事。

　　曾进凯，男，中国台湾省籍，1961年出生，高中毕业，技师。曾就职于台湾晋禾企业股份有限公司，1998年起先后任晋亿实业有限公司成型科科长、制造部副经理，现为公司制造部经理。

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