证券代码：600728股票简称：S*ST新太编号：临2009-040

　　新太科技股份有限公司管理人

　　关于召开第二次债权人会议及出资人组会议的公告

　　本公司管理人保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　现将新太科技股份有限公司第二次债权人会议及出资人组会议的有关事项通知如下：

　　一、新太科技股份有限公司第二次债权人会议的有关事项

　　1、会议时间：2009年10月19日（星期一）下午14时30分

　　2、会议地点：广州市番禺区盛泰路28号番禺大厦2楼2号会议室

　　3、会议召集人：广州市番禺区人民法院

　　4、会议议题：对《新太科技股份有限公司重整计划草案》进行表决。

　　二、新太科技股份有限公司第二次债权人会议出资人组会议的有关事项

　　1、会议时间：2009年10月20日（星期二）下午14时30分

　　2、会议地点：广州市番禺区盛泰路28号番禺大厦2楼2号会议室

　　3、会议召集人：广州市番禺区人民法院

　　4、会议召开方式：现场召开、现场表决

　　5、会议议题：对重整计划草案中涉及出资人权益调整事宜进行表决（出资人权益调整方案随后另行公告）。

　　6、会议出席对象：截至2009年10月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。股东可亲自出席会议，也可以委托代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　7、其他注意事项：

　　（1）会期半天；

　　（2）出席会议的股东食宿和交通费用自理。

　　8、管理人委托新太科技董事会办公室负责股东登记事宜：

　　（1）登记手续：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书（须经公证处公证）、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记。法人股东持法人营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记。

　　异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　（2）登记时间：

　　2009年10月13日至15日上午9:00至11:00下午14:30至17:00

　　信函登记以当地邮戳为准。

　　（3）登记地点：广州市天河软件园建工路4号邮编：510665

　　（4）联系人：王文捷

　　电话：020-85550260传真：85577907

　　特此公告

　　新太科技股份有限公司管理人

　　2009年9月29日

　　附：授权委托书

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本单位（本人）出席新太科技股份有限公司第二次债权人会议出资人组会议，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本单位（本人）对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意思进行表决。对本次会议议案的表决意见如下：

　　序号

　　审议事项

　　赞成

　　反对

　　弃权

　　1

　　重整计划草案中涉及出资人权益调整事宜

　　注：授权委托股东对上述审议议案选择“赞成、反对、弃权”并在相应表格内划“√”，并且只能选择一项，多选或不选都视为无效委托。

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股票帐号：

　　委托人签字（法人股东请盖章）：

　　受托人签字：

　　受托日期：年月日

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