证券代码：600051股票简称：宁波联合编号：临2009-025

　　宁波联合集团股份有限公司第五届董事会2009年第一次临时会议决议公告暨

　　关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宁波联合集团股份有限公司第五届董事会2009年第一次临时会议通知于2009年9月25日以电子邮件和邮寄的方式发出，会议于2009年9月29日以通讯方式召开。公司现有董事11名，参加表决董事10名，冯贵权董事因公缺席本次会议。符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　会议审议并通过了《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》，决定于2009年10月22日召开公司2009年第二次临时股东大会。具体事项通知如下：

　　1、会议时间：2009年10月22日上午9：00开始，会期半天；

　　2、会议地点：宁波小港戚家山宾馆；

　　3、会议议程：审议关于为宁波光耀热电有限公司提供担保的议案。

　　4、出席会议对象：

　　（1）本公司董事、监事、其他高级管理人员；

　　（2）于2009年10月16日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。

　　有权出席会议的股东可以以书面授权的形式（授权委托书样本附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　5、出席会议登记办法：

　　（1）登记办法：符合上述条件的国家股、法人股股东代表持持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股股东持股票帐户卡、身份证及持股凭证办理手续；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记，信函方式以寄达时间为准。

　　（2）登记时间：10月19日至10月20日上午8：30-11：30，下午1：00-4：00。

　　（3）登记地点：宁波开发区东海路1号联合大厦806办公室。

　　（4）联系电话：（0574）86221609 传真：（0574）86221320

　　（5）通讯地址：宁波开发区东海路1号联合大厦806办公室

　　邮编：315803

　　6、参加会议股东食宿、交通等费用自理。

　　特此公告

　　宁波联合集团股份有限公司董事会

　　二ΟΟ九年九月二十九日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人（单位）参加宁波联合集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：

　　股东帐户号码：

　　身份证号码：

　　持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2009年 月 日

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