江苏弘业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
股票简称：弘业股份股票代码：600128编号：临2009-028
江苏弘业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第六届董事会第六次会议于2009年9月28日以通讯方式召开。应参会董事6名，实际参会6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。
经与会董事认真审议，一致通过了《关于控股子公司转让所持上海铭大爱涛创意设计有限公司股权的议案》。
本公司控股子公司江苏爱涛艺术精品有限公司（本公司出资占比为92.36%），拟通过江苏省产权交易所，转让所持的上海铭大爱涛创意设计有限公司33.33%的股权。转让完成后，爱涛精品将不再持有铭大爱涛股权。
截止2009年5月31日，铭大爱涛33.33%的股权评估值为328.74万元，以此为依据，拟定转让总金额为328.74万元。
同意：6票，占出席会议有效表决票数的100 %。
具体情况请见同日公告的《江苏弘业股份有限公司关于控股子公司出让股权的公告》（临2009-029）。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
2009年9月30日
股票简称：弘业股份股票代码：600128编号：临2009-029
江苏弘业股份有限公司
关于控股子公司出让股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本公司控股子公司江苏爱涛艺术精品有限公司（简称“爱涛精品”），拟通过江苏省产权交易所，以328.75万元的总金额，转让所持的上海铭大爱涛创意设计有限公司（简称“铭大爱涛”）全部股权。
●本次转让完成后，爱涛精品将不再持有铭大爱涛股权，公司的对外投资关系得以简化，有利于爱涛精品专于主业的经营。
一、交易概述
本公司控股子公司江苏爱涛艺术精品有限公司（本公司出资占比为92.36%），拟通过江苏省产权交易所，以328.75万元的总金额，转让所持的上海铭大爱涛创意设计有限公司33.33%的股权。转让完成后，爱涛精品将不再持有铭大爱涛股权。
铭大爱涛注册资本3，000万元，爱涛精品出资1，000万元，占注册资本的33.33%；上海铭大实业（集团）有限公司出资2，000万元，占注册资本的66.67%。
本次转让方式为在江苏省产权交易所挂牌转让。转让价格以江苏华信资产评估有限公司出具的“苏华评报字【2009】第039号《资产评估报告》”为依据，每股转让价格为0.32875元，转让总金额为328.75万元。
2009年9月28日，公司第六届董事会第六次会议以通讯方式审议通过了该事项。
二、交易标的基本情况
本次交易标的为铭大爱涛33.33%的股权。铭大爱涛基本情况如下：
注册地址：上海市杨浦区平凉路1055号F29
法定代表人：姜蔚
成立日期：2006年12月19日
注册资本：3，000万元
企业性质：有限责任公司
经营范围：工艺美术品、礼品、文化用品设计、制作及销售；装饰装潢设计，广告设计，图文设计及制作；会展设计、咨询服务，投资咨询；实业投资；从事货物及技术的进出口业务。
爱涛精品出资1，000万元，占注册资本的33.33%，上海铭大实业（集团）有限公司出资2，000万元，占注册资本的66.67%。
江苏公信会计师事务所对铭大爱涛截止2009年5月31日的资产、负债及净资产进行了审计并出具了苏公信审【2009】075号《关于上海铭大爱涛创业设计有限公司截止2009年5月31日净资产的专项审计报告》。经审计的铭大爱涛资产总额为13，166，988.30元，负债总额为2，104，261.37元，所有者权益为11，062，726.93元，净利润为-3，574，650.29。
江苏华信资产评估有限公司对铭大爱涛33.33%的股权截止2009年5月31日的市场价值进行了评估，出具了苏华评报字【2009】第039号《资产评估报告书》。铭大爱涛33.33%的股权评估值为328.74万元。
三、交易的主要内容及定价情况
1、股权出让方：本公司控股子公司江苏爱涛艺术精品有限公司
2、转让方式：通过江苏省产权交易所挂牌转让
3、交易标的：上海铭大爱涛创意设计有限公司33.33%的股权
4、定价情况：
截止2009年5月31日，铭大爱涛33.33%的股权评估值为328.74万元，以此为依据，拟定转让总金额为328.74万元。
四、交易目的和对公司的影响
根据江苏省国资委2009年7号文《关于进一步整合企业内部资源的意见》的相关要求，考虑到铭大爱涛的经营现状及其与爱涛精品的经营同质性，为优化资源配置、提高公司管控能力，因而将该部分股权全部转让。
转让完成后，爱涛精品的投资结构更为精简，利于其专心于主业的经营。
五、备查文件目录
1、弘业股份六届六次董事会决议及会议记录；
2．苏华评报字【2009】第039号《资产评估报告书摘要》；
3、铭大爱涛经审计的截止2009年5月31日《资产负债表》。
特此公告
江苏弘业股份有限公司董事会
2009年9月30日
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