浙江广厦股份有限公司六届八次董事会会议决议公告
证券代码：600052证券简称：浙江广厦公告编号：临2009-33
浙江广厦股份有限公司
六届八次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江广厦股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于2009年9月24日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2009年9月29日上午10时在杭州华侨饭店召开，会议应到董事9名，实际出席会议的董事9名（楼江跃、郑可集、金德钟、朱文革、陈凌、辛金国亲自出席会议，金钦法董事因公务未能亲自出席会议，委托楼江跃董事出席并代为行使表决权；何勇董事因公务未能亲自出席会议，委托郑可集董事出席并代为行使表决权；孙笑侠董事因公务未能亲自出席会议，委托陈凌董事出席并代为行使表决权）。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。会议由董事长楼江跃先生主持，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于修订公司2009年非公开发行股票方案的提案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2009年非公开发行股票方案已经公司第六届董事会第五次会议、2009年第五次临时股东大会会议审议通过。由于外部环境及国家政策变化，公司决定调整非公开发行股份的募集资金用途，并对非公开发行股票方案中所涉及的定价基准日及募集资金用途进行了修订。具体情况为：
1、定价基准日
(1)原定价基准日
本次发行原定价基准日为六届五次董事会会议决议公告日（2009年6月10日）。
(2)修订后定价基准日
本次发行的定价基准日修订为六届八次董事会会议决议公告日。
2、募集资金用途
(1)原募集资金用途
序号
项目名称
拟投入募集资金金额（万元）
1
东阳·新天地2#和3#地块
40，000
2
补充公司流动资金
20，000
3
偿还银行贷款
60，000
合计
120，000
(2) 修订后募集资金用途
序号
项目名称
拟投入募集资金金额（万元）
1
天都·丽舍花园项目
74，000
2
东阳新天地项目
26，000
3
水岸东方项目二期
20，000
合计
120，000
注：上述名称为暂定名称。
本次募集资金投资项目所需资金超过本次募集资金投入金额的部分，由公司通过自筹资金解决。在本次募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后予以置换。
除上述修订内容外，经公司2009年第五次临时股东大会会议审议通过的2009年非公开发行股票方案其他内容不变。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的提案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登的公告和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《公司2009年度非公开发行股票预案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登的公告和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于浙江证监局现场检查问题的整改报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
五、审议通过了《关于召开公司2009年第七次临时股东大会的提案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登的公告。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二○○九年九月三十日
证券代码：600052证券简称：浙江广厦公告编号：临2009-34
浙江广厦股份有限公司关于召开
2009年第七次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司六届八次董事会决议，决定召开2009年第七次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间：2009年10月15日上午10时30分；
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年10月15日上午9:30～11:30和下午13:00～15:00。
二、股权登记日：2009年10月9日
三、会议地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室
四、会议召集人：公司董事会
五、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
六、参加本次临时股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
七、会议内容：
1、审议《关于修订公司2009年非公开发行股票方案的提案》（分项表决）；
(1)定价基准日；
(2)本次募集资金用途。
除上述修订内容外，经公司2009年第五次临时股东大会会议审议通过的2009年非公开发行股票方案其他内容不变。
2、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的提案》；
3、审议《公司2009年度非公开发行股票预案》。
八、会议出席对象：
2009年10月9日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东、公司全体董、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是公司股东。
九、会议登记方法：
符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2009年10月12日和13日(上午9:00至11:30，下午13:30至17:00)到公司董事会办公室登记(异地股东可用信函或传真方式登记)。
公司地址：浙江省杭州市玉古路166号广厦集团大楼6楼
邮编：310013
电话：0571-87969988-1221
传真：0571-85125355
联 系 人：张霞、邹瑜、包宇芬
十、参与网络投票的操作流程
在本次临时股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2009年10月15日上午9:30～11:30下午13:00～15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票操作流程
（1）投票代码与投票简称
投票代码
投票简称
表决提案数量
投票股东
738052
广厦投票
4
A股股东
（2）表决提案
在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的提案序号，以99.00 元代表本次股东大会所有提案，以1.00元代表第1个需要表决的提案事项，以2.00元代表第2个需要表决的提案事项，依此类推。本次股东大会需要表决的提案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
公司
简称
提案
序号
提案内容
对应申
报价格
广厦投票
《关于修订公司2009 年非公开发行股票方案的提案》
广厦投票
1
逐项表决一：定价基准日
1.00元
广厦投票
2
逐项表决二：本次募集资金用途
2.00元
广厦投票
3
《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的提案》
3.00元
广厦投票
4
《公司2009年度非公开发行股票预案》
4.00元
（3）表决意见
在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表赞成，2股代表反对，3股代表弃权。
投票代码
买卖方向
表决意见种类
对应的申报股数
738052
买入
赞成
1股
738052
买入
反对
2股
738052
买入
弃权
3股
（4）投票举例
①股权登记日持有“浙江广厦”A股的沪市投资者，对本次股东大会所有提案均投赞成票，其申报如下：
投票代码
买卖方向
申报价格
申报股数
738052
买入
99.00元
1股
②股权登记日持有“浙江广厦”A股的沪市投资者，对《关于修订本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的提案》投赞成票，其申报如下：
投票代码
买卖方向
申报价格
申报股数
738052
买入
3.00元
1股
如某投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或弃权票，只需将前款所述的申报股数改为2股或3股，其它内容相同。
3、投票注意事项
(1)股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权。
对于重复投票，以现场表决为准。
(2)通过交易系统对提案投票时，对同一提案不能多次进行表决申报。
多次申报的，以第一次申报为准。
(3)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
十一、其他事项
1、会期一天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二〇〇九年九月三十日
附件：
浙江广厦股份有限公司2009年第七次临时股东大会
授 权 委 托 书
兹全权委托(先生/女士)代表本公司(个人)出席浙江广厦股份有限公司2009年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人盖章(签名)：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东账号：
受托人签名：受托人身份证号码：
受托人权限：
提案
序号
提案内容
赞成
反对
弃权
《关于修订公司2009 年非公开发行股票方案的提案》：
1
逐项表决一：定价基准日
2
逐项表决二：本次募集资金用途
3
《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的提案》
4
《公司2009年度非公开发行股票预案》
如有临时提案，受托人(有/无)权对临时提案行使表决权。
委托日期：，本委托书有限期限至日止。
注：1、本授权委托书剪报或复印有效；
2、委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字；
3、委托人应对受托人的权限予以明确，受托人是否可以按自己意思进行表决；若否，请在委托人权限中填写对各个审议事项表决。
证券代码：600052证券简称：浙江广厦公告编号：临2009-35
浙江广厦股份有限公司
六届五次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江广厦股份有限公司六届五次监事会会议通知于2009年9月24日以传真、电子邮件方式送达全体监事，会议于2009年9月29日上午10时在杭州华侨饭店召开。会议应到监事3名，实到监事3名（吕育土、邹瑜、黄旭能出席），会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于修订公司2009年非公开发行股票方案的提案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2009年非公开发行股票方案已经公司第六届董事会第五次会议、2009年第五次临时股东大会会议审议通过。由于外部环境及国家政策变化，公司决定调整非公开发行股份的募集资金用途，并对非公开发行股票方案中所涉及的定价基准日及募集资金用途进行了修订。具体情况为：
1、定价基准日
(1)原定价基准日
本次发行原定价基准日为六届五次董事会会议决议公告日（2009年6月10日）。
(2)修订后定价基准日
本次发行的定价基准日修订为六届八次董事会会议决议公告日。
2、募集资金用途
(1)原募集资金用途
序号
项目名称
拟投入募集资金金额（万元）
1
东阳·新天地2#和3#地块
40，000
2
补充公司流动资金
20，000
3
偿还银行贷款
60，000
合计
120，000
(2修订后募集资金用途
序号
项目名称
拟投入募集资金金额（万元）
1
天都·丽舍花园项目
74，000
2
东阳新天地项目
26，000
3
水岸东方项目二期
20，000
合计
120，000
注：上述名称为暂定名称。
本次募集资金投资项目所需资金超过本次募集资金投入金额的部分，由公司通过自筹资金解决。在本次募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后予以置换。
除上述修订内容外，经公司2009年第五次临时股东大会会议审议通过的2009年非公开发行股票方案其他内容不变。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的提案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司
监 事 会
二〇〇九年九月三十日
证券代码：600052证券简称：浙江广厦公告编号：临2009-36
浙江广厦股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2009年9月29日收到公司董事金钦法的辞职报告，金钦法董事因工作原因请求辞去其所担任的公司董事职务。公司董事会对金钦法董事任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二○○九年九月三十日
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