证券代码：600158股票简称：中体产业编号：临2009-30

　　中体产业集团股份有限公司

　　第四届董事会2009年第十一次

　　临时会议决议公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中体产业集团股份有限公司第四届董事会2009年第十一次临时会议于2009年9月29日以通讯方式召开。出席会议董事应到8名，实到8名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

　　同意：8 票反对：0 票弃权：0 票

　　《关于修改公司章程的议案》的详情请见附件。

　　二、审议通过《关于召开公司2009年第三次临时股东大会的议案》，同意召开公司2009年第三次临时股东大会，审议《关于公司2009年中期利润分配预案的议案》和《关于修改公司章程的议案》等。（上述议案分别经第四届董事会第六次会议和本次会议审议通过，详情请见2009年8月19日及本决议公告日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　同意：8 票反对：0 票弃权：0 票

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　二○○九年九月二十九日

　　附件：

　　关于修改公司章程的议案

　　由于公司在2008年第三次临时股东大会审议通过《2008年中期利润分配及资本公积金转增股本的方案》后，公司注册资本发生了变化，拟将公司章程相关条款作如下修改：

　　一、原章程第六条，原为

　　公司注册资本为人民币73050. 6816万元。

　　修改为：

　　公司注册资本为人民币80355. 7498万元。

　　本项议案需经公司股东大会审议批准。

　　2009年9月29日

　　证券代码：600158股票简称：中体产业编号：临2009-31

　　中体产业集团股份有限公司

　　关于召开2009年第三次临时股东

　　大会的通知公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 召开时间：2009年10月20日（星期二）上午9：30

　　● 召开地点：北京市朝阳门外大街225号公司本部二楼会议室

　　● 会议方式：现场方式，记名投票表决

　　● 重大提案：《关于公司2009年中期利润分配预案的议案》

　　《关于修改公司章程的议案》

　　中体产业集团股份有限公司董事会定于2009年10月20日召开公司2009年第三次临时股东大会。

　　一、提交股东大会表决的议案：

　　1、审议：《关于公司2009年中期利润分配预案的议案》

　　（该议案已经第四届董事会第六次会议审议通过，详情请见2009年8月19日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《第四届董事会第六次会议决议公告》。）

　　2、审议：《关于修改公司章程的议案》

　　（该议案已经董事会2009年第十一次临时会议审议通过，详情请见本公告日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《董事会2009年第十一次临时会议决议公告》。）

　　二、会议时间地点：

　　会议时间：2009年10月20日上午9：30；

　　会议地点：北京市朝阳门外大街225号公司本部二楼会议室

　　地址：北京市朝阳门外大街225号

　　三、出席会议人员：

　　1、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　2、2009年10月13日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或本公司股东合法的委托代理人。

　　因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（“授权委托书”附后），委托代理人可以是非公司股东。出席会议人员食宿自理。

　　四、会议登记办法：

　　1、登记手续：法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件）和授权人股东帐户卡办理登记手续。（外地股东可用信函或传真方式登记）

　　2、登记时间：2009年10月16日上午9:00——下午5:00；

　　3、登记地点：公司董事会秘书处；

　　4、联系人：许宁宁

　　5、联系方式：

　　电话：（010）65536158转118

　　传真：（010）65515338

　　地址：北京市朝阳门外大街225号

　　邮编：100020

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　2009年9月29日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人出席中体产业集团股份有限公司2009年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：委托人股东帐户：

　　委托人持股数：委托日期：

　　被委托人身份证号码：被委托人签名：

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