湖南华天大酒店股份有限公司四届董事会2009年第三次临时会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2009年09月29日 07:07 全景网络－证券时报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南华天大酒店股份有限公司于2009年9月28日（星期一）以通讯方式召开了公司四届董事会2009年第三次临时会议。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。公司董事9名，参加会议表决的董事9名。会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经本次会议审议，通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于孙波先生辞去公司总经理职务的议案》;

　　公司董事、总经理孙波先生因工作调动原因，提出辞去公司总经理职务，董事会同意孙波先生的辞职请求。

　　孙波先生辞去公司总经理职务后，还担任公司董事。董事会感谢孙波先生担任总经理期间为公司作出的贡献。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过了《关于聘任吴莉萍女士为公司总经理的议案》

　　同意聘任吴莉萍女士为公司总经理，自本董事会通过之日起生效，任期截止日与公司第四届董事会一致。

　　吴莉萍女士简历：

　　吴莉萍，女，1969年7月生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。1991年7月进入长沙华天大酒店工作，历任常德华天大酒店人力资源部经理，湖南华天大酒店股份有限公司人力资源部经理、人力资源总监、副总经理，湖北凯旋门华天大酒店总经理，北京世纪华天大酒店总经理。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于向中行湖南省分行申请新增授信流动资金贷款1.04亿元的议案

　　同意公司向中行湖南省分行申请新增授信额度1.04亿元，并新增流动资金贷款1.04亿元，期限为壹年，授权本公司董事长签署相关合同。