本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；

　　●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；

　　●本次股东大会召开的有关情况，公司已于2009年9月10日在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2009年9月28日上午10:00；

　　2、召开地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室；

　　3、召开方式：现场投票；

　　4、召 集 人：本公司董事会；

　　5、会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜先生主持；

　　6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东及股东代理人出席情况：

　　出席本次会议的股东及股东代理人共三名，代表有表决权股份数88，251，481股，占本公司股份总数的16.27%。

　　2、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

　　3、本公司聘请北京市德恒律师事务所徐建军、魏海涛律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　　三、会议提案审议情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于为控股子公司湖北香溪化工有限公司提供担保的议案》。

　　表决结果为：同意88，251，481股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了《关于为控股子公司贵州宜化化工有限责任公司提供担保的议案》。

　　表决结果为：同意88，251，481股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过了《公司关于内蒙古宜化化工有限公司投资建设年产30万吨聚氯乙烯项目的议案》。

　　表决结果为：同意88，251，481股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过了《关于变更部分董事的议案》。

　　表决结果为：同意88，251，481股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过了《关于对子公司内蒙古宜化化工有限公司增资的议案》。

　　表决结果为：同意88，251，481股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　四、律师出具法律意见书情况

　　1、律师事务所：北京市德恒律师事务所

　　2、律师姓名：徐建军、魏海涛

　　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格与会议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司2009年第四次临时股东大会决议；

　　2、北京市德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司2009年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年九月二十九日

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