证券代码：600710股票简称：常林股份编号：临2009-18

　　常林股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

　　常林股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于2009年9月18日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，2009年9月28日上午以通讯方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，分别为王伟炎、蔡中青、崔晓东、韩学松、宁宇、陈文化、李远见、高智敏、郑毅，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力。会议由董事长王伟炎先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：

　　1、关于修改公司章程的议案

　　根据公司发展的实际情况，修改公司章程相应条款如下：

　　公司章程第二章第十三条修改为：

　　经依法登记，公司经营范围是：工程、林业、矿山、环保、采运、垃圾处理、汽车改装车、起重、农业机械设备及零部件的研制、生产、销售、维修、租赁及出口。本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零件的进口（国家组织统一联合经销的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种出口商品除外）。承包境外机械行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

　　本议案尚需股东大会审议。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　　2、关于续聘会计师事务所的议案

　　根据《常林股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《常林股份有限公司董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规程》等相关要求，经对信永中和会计师事务所从事的2008年度公司审计工作进行认真评价，公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘该会计师事务所为公司2009年度财务报告的审计机构，年报审计费用为30万元。

　　本议案尚需股东大会审议。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　　3、关于对常州现代工程机械有限公司清算的议案

　　常州现代工程机械有限公司（以下简称“常州现代”）、现代（江苏）工程机械有限公司[以下简称“现代（江苏）”]系常林股份有限公司（以下简称“公司”）与韩国现代重工业株式会社先后成立的中外合资公司，其中常州现代的注册资本为3000万美元，公司投资比例为40%，合资外方投资比例为60%；截止2009年8月31日，常州现代总资产为367，716，785.01元，净资产为330，193，120.56元，未分配利润为59，545，170.88元。

　　根据上述合资公司良好的发展趋势和实际运营情况，常州现代的主要业务与设备已全部归并和移入现代（江苏）园区，为了集合资源，加强管理，节约运营费用，提高资金使用效率，进一步提高合资公司经营效益，公司同意合资外方提出的对常州现代依据有关法律法规进行清算。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　　4、关于申请银行贷款额度的议案

　　为更好地促进公司产品海外销售业务的拓展，用好国家鼓励发展企业出口业务相关优惠政策，公司同意向中国进出口银行申请政策性优惠贷款额度1亿元，用于促进公司进出口业务，期限24个月，并以公司符合相关要求之土地使用权及房屋资产为抵押。

　　公司董事会授权公司经理层代表公司签署《借款合同》及其它相关法律文件。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　　5、关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　常林股份有限公司董事会

　　2009年9月29日

　　证券代码：600710 股票简称：常林股份编号：临2009-19

　　常林股份有限公司

　　关于召开2009年第一次临时

　　股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

　　常林股份有限公司根据第五届董事会第十次会议决议，决定召开2009年第一次临时股东大会。

　　一、会议时间：2009年10月20日上午9：00

　　二、会议地点：公司会议室

　　三、会议召集人：常林股份有限公司董事会

　　四、召开方式：现场表决

　　五、会议议题：

　　1、关于修改公司章程的议案；

　　2、关于续聘会计师事务所的议案。

　　以上议案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

　　六、出席会议人员：

　　1、2009年10月14日（星期三）下午15：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

　　3、因故不能出席的股东，可以书面委托代理人出席，授权委托书格式附后。

　　七、会议登记事项

　　1、登记手续：出席会议的自然人股东，持本人身份证、股票帐户，委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证和持股凭证，办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　2、登记地址：江苏省常州市常林路10号常林股份有限公司规划证券部。

　　3、登记时间：2009年10月16日9：00--16：00

　　4、联系方法： 电话：（0519）86781158

　　传真：（0519）86755314、86750025

　　邮政编码：213002

　　5、联系人：王星际

　　八、其他事项：会期半天，出席会议的食宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　常林股份有限公司董事会

　　2009年9月29日

　　附件一:股东大会授权委托书

　　兹委托先生/女士（身份证号：）出席常林股份有限公司于2009年10月20日召开的2009年第一次临时股东大会，并授权对会议审议事项：

　　1、对《关于修改公司章程的议案》行使表决权；

　　2、对《关于续聘会计师事务所的议案》行使表决权；

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：委托人持股数量：

　　受托人签名：受托人身份证号：

　　受托日期：

　　注：授权委托书复印及剪报均为有效。

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