股票代码：600358股票简称：国旅联合编码：2009－019

　　国旅联合股份有限公司

　　二○○九年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议不存在否决或修改提案的情况。

　　● 本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议的召开情况和出席情况

　　1、会议召开时间：2009 年9月28 日上午9 时

　　2、现场会议召开地点：南京市江宁区汤山镇温泉路8号·颐尚温泉度假酒店

　　3、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：

　　出席会议的股东和代理人人数

　　5人

　　所持有表决权的股份总数（股）

　　16853.6957万股

　　占公司有表决权股份总数的比例（%）

　　39.01%

　　4、本次会议由公司董事会召集，采取现场投票的召开方式，由公司董事长张建华先生主持。本次会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　5、公司在任董事9人，出席8人，董事蒲宾虹先生因工作原因未能出席本次股东大会；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书程晓先生出席了本次股东大会。公司副总裁、财务总监武连合先生列席本次会议。

　　二、提案的审议和表决情况

　　出席本次股东大会的股东及代理人对会议议案进行了认真审议及逐项表决，表决结果如下：

　　议案序号

　　议案内容

　　赞成票数（万股）

　　赞成比例

　　反对票数

　　反对比例

　　弃权票数

　　弃权比例

　　是否通过

　　1

　　关于修订《国旅联合股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　16853.6957

　　100%

　　——

　　——

　　——

　　——

　　——

　　2

　　关于修订《国旅联合股份有限公司监事会议事规则》的议案

　　16853.6957

　　100%

　　——

　　——

　　——

　　——

　　——

　　3

　　关于修订《国旅联合股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　16853.6957

　　100%

　　——

　　——

　　——

　　——

　　——

　　4

　　关于制定《国旅联合股份有限公司对外担保管理制度》的议案

　　16853.6957

　　100%

　　——

　　——

　　——

　　——

　　——

　　5

　　关于制定《国旅联合股份有限公司关联交易管理制度》的议案

　　16853.6957

　　100%

　　——

　　——

　　——

　　——

　　——

　　6

　　关于向交通银行及招商银行新增贷款及公司银行融资结构调整的议案

　　16853.6957

　　100%

　　——

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　　三、律师见证情况

　　经北京市嘉源律师事务所方兴顺律师现场见证，本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录：

　　1、经与会董事签字确认的股东大会会议决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　国旅联合股份有限公司

　　二○○九年九月二十八日

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