保荐人（主承销商）: 国金证券股份有限公司

　　重要提示

　　1、本次河南汉威电子股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行1，500万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]957号文核准。

　　2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）确定本次发行价格为27.00元/股，网下发行数量为300万股，占本次发行总量的20%。

　　3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2009 年9月25日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资；本次网下发行过程由广州金鹏律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

　　4、根据 2009 年9月24日公布的《河南汉威电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

　　一、网下发行申购及缴款情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37 号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。

　　依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

　　经核查，在初步询价阶段提交有效报价的82个股票配售对象中，有81个股票配售对象按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，为有效申购，有效申购资金为574，290万元，有效申购数量为21，270万股；1个股票配售对象未按《发行公告》的要求及时足额缴纳申购资金，为无效申购。

　　网下申购中的无效申购情况：

　　序号

　　询价机构名称

　　股票配售对象名称

　　无效申购原因

　　1

　　英大证券有限责任公司

　　英大证券有限责任公司自营投资账户

　　申购资金不足

　　二、网下配售结果

　　本次网下发行总股数为300万股，有效申购获得配售的比例为1.41043724%，申购倍数为70.90倍。

　　根据《发行公告》中网下发行零股处理原则，配售过程中所产生的17股零股采用随机方式全部配售给广发证券股份有限公司自营账户，最终向股票配售对象配售股数为300万股。股票配售对象的最终获配情况如下：

　　序号

　　配售对象名称

　　所属询价对象名称

　　有效申购数量（万股）

　　最终获配数量（万股）

　　总金额

　　（万元）

　　1

　　渤海证券股份有限公司自营账户

　　渤海证券股份有限公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　2

　　长江证券股份有限公司自营账户

　　长江证券股份有限公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　3

　　第一创业证券有限责任公司自营账户

　　第一创业证券有限责任公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　4

　　东吴证券有限责任公司自营账户

　　东吴证券有限责任公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　5

　　广发证券股份有限公司自营账户

　　广发证券股份有限公司

　　300.0000

　　4.2330

　　114.291000

　　6

　　国泰君安证券股份有限公司自营账户

　　国泰君安证券股份有限公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　7

　　国信证券股份有限公司自营账户

　　国信证券股份有限公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　8

　　红塔证券股份有限公司自营账户

　　红塔证券股份有限公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　9

　　华泰证券股份有限公司自营账户

　　华泰证券股份有限公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　10

　　浙商证券有限责任公司自营账户

　　浙商证券有限责任公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　11

　　联合证券有限责任公司自营账户

　　联合证券有限责任公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　12

　　南京证券有限责任公司自营账户

　　南京证券有限责任公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　13

　　南京证券神州1号增强型基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2011年9月10日）

　　南京证券有限责任公司

　　160.0000

　　2.2566

　　60.928200

　　14

　　平安证券有限责任公司自营账户

　　平安证券有限责任公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　15

　　山西证券股份有限公司自营账户

　　山西证券股份有限公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　16

　　上海证券有限责任公司自营账户

　　上海证券有限责任公司

　　260.0000

　　3.6671

　　99.011700

　　17

　　中信万通证券有限责任公司自营账户

　　中信万通证券有限责任公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　18

　　中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日)

　　中信证券股份有限公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　19

　　中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）

　　中信证券股份有限公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　20

　　中国中信集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2009年12月31日）

　　中信证券股份有限公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　21

　　国都1号—安心受益集合资产管理计划

　　国都证券有限责任公司

　　100.0000

　　1.4104

　　38.080800

　　22

　　齐鲁证券有限公司自营账户

　　齐鲁证券有限公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　23

　　中天证券有限责任公司自营账户

　　中天证券有限责任公司

　　100.0000

　　1.4104

　　38.080800

　　24

　　广发华福证券有限责任公司自营账户

　　广发华福证券有限责任公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　25

　　安信证券股份有限公司自营账户

　　安信证券股份有限公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　26

　　湘财证券有限责任公司自营账户

　　湘财证券有限责任公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　27

　　华鑫证券有限责任公司自营账户

　　华鑫证券有限责任公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　28

　　中国民族证券有限责任公司自营投资账户

　　中国民族证券有限责任公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　29

　　大通证券股份有限公司自营投资账户

　　大通证券股份有限公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　30

　　宝钢集团财务有限责任公司自营账户

　　宝钢集团财务有限责任公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　31

　　三峡财务有限责任公司自营账户

　　三峡财务有限责任公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　32

　　上海电气集团财务有限责任公司自营账户

　　上海电气集团财务有限责任公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　33

　　上海汽车集团财务有限责任公司自营账户

　　上海汽车集团财务有限责任公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　34

　　国机财务有限责任公司自营账户

　　国机财务有限责任公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　35

　　万向财务有限公司自营账户

　　万向财务有限公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　36

　　中国电力财务有限公司自营账户

　　中国电力财务有限公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　37

　　富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金

　　富国基金管理有限公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　38

　　富国天利增长债券投资基金

　　富国基金管理有限公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　39

　　富国天益价值证券投资基金

　　富国基金管理有限公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　40

　　富国优化增强债券型证券投资基金

　　富国基金管理有限公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　41

　　国联安德盛精选股票证券投资基金

　　国联安基金管理有限公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　42

　　德盛增利债券证券投资基金

　　国联安基金管理有限公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　43

　　中海能源策略混合型证券投资基金

　　中海基金管理有限公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　44

　　中海稳健收益债券型证券投资基金

　　中海基金管理有限公司

　　100.0000

　　1.4104

　　38.080800

　　45

　　海富通强化回报混合型证券投资基金

　　海富通基金管理有限公司

　　100.0000

　　1.4104

　　38.080800

　　46

　　海富通精选证券投资基金

　　海富通基金管理有限公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　47

　　海富通收益增长证券投资基金

　　海富通基金管理有限公司

　　100.0000

　　1.4104

　　38.080800

　　48

　　华安稳定收益债券型证券投资基金

　　华安基金管理有限公司

　　100.0000

　　1.4104

　　38.080800

　　49

　　宝康债券投资基金

　　华宝兴业基金管理有限公司

　　130.0000

　　1.8335

　　49.504500

　　50

　　全国社保基金五零四组合

　　嘉实基金管理有限公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　51

　　嘉实沪深300指数证券投资基金

　　嘉实基金管理有限公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　52

　　嘉实稳健开放式证券投资基金

　　嘉实基金管理有限公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　53

　　嘉实增长开放式证券投资基金

　　嘉实基金管理有限公司

　　110.0000

　　1.5514

　　41.887800

　　54

　　嘉实债券开放式证券投资基金

　　嘉实基金管理有限公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　55

　　嘉实多元收益债券型证券投资基金

　　嘉实基金管理有限公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　56

　　全国社保基金六零一组合

　　易方达基金管理有限公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　57

　　易方达价值精选股票型证券投资基金

　　易方达基金管理有限公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　58

　　全国社保基金一零九组合

　　易方达基金管理有限公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　59

　　中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年8月6日）

　　易方达基金管理有限公司

　　130.0000

　　1.8335

　　49.504500

　　60

　　银河银信添利债券型证券投资基金

　　银河基金管理有限公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　61

　　银河收益证券投资基金

　　银河基金管理有限公司

　　100.0000

　　1.4104

　　38.080800

　　62

　　华富收益增强债券型证券投资基金

　　华富基金管理有限公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　63

　　建信优化配置混合型证券投资基金

　　建信基金管理有限责任公司

　　200.0000

　　2.8208

　　76.161600

　　64

　　建信稳定增利债券型证券投资基金

　　建信基金管理有限责任公司

　　200.0000

　　2.8208

　　76.161600

　　65

　　建信收益增强债券型证券投资基金

　　建信基金管理有限责任公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　66

　　汇添富增强收益债券型证券投资基金

　　汇添富基金管理有限公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　67

　　富通银行—QFII投资账户

　　富通银行

　　230.0000

　　3.2440

　　87.588000

　　68

　　天津信托有限责任公司自营账户

　　天津信托有限责任公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　69

　　厦门国际信托有限公司自营账户

　　厦门国际信托有限公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　70

　　结构化新股投资集合资金信托计划1期（网下配售资格截至2010年6月13日）

　　中国对外经济贸易信托有限公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　71

　　结构化新股投资集合资金信托计划2期（网下配售资格截至2010年6月13日）

　　中国对外经济贸易信托有限公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　72

　　结构化新股投资集合资金信托计划3期（网下配售资格截至2010年6月13日）

　　中国对外经济贸易信托有限公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　73

　　结构化新股投资集合资金信托计划4期（网下配售资格截至2010年6月13日）

　　中国对外经济贸易信托有限公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　74

　　结构化新股投资集合资金信托计划5期（网下配售资格截至2010年6月13日）

　　中国对外经济贸易信托有限公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　75

　　结构化新股投资集合资金信托计划6期（网下配售资格截至2010年6月13日）

　　中国对外经济贸易信托有限公司

　　150.0000

　　2.1156

　　57.121200

　　76

　　结构化新股投资集合资金信托计划7期（网下配售资格截至2010年6月13日）

　　中国对外经济贸易信托有限公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　77

　　新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日)

　　中信信托有限责任公司

　　200.0000

　　2.8208

　　76.161600

　　78

　　江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户

　　江苏省国际信托有限责任公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　79

　　山西信托有限责任公司自营账户

　　山西信托有限责任公司

　　100.0000

　　1.4104

　　38.080800

　　80

　　昆仑信托有限责任公司自营投资账户

　　昆仑信托有限责任公司

　　300.0000

　　4.2313

　　114.245100

　　81

　　杭州工商信托股份有限公司自营账户

　　杭州工商信托股份有限公司

　　100.0000

　　1.4104

　　38.080800

　　合 计

　　21270.0000

　　300.0000

　　8100.000000

　　注：1、上表中的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

　　2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

　　三、持股锁定期限

　　网下股票配售对象获配的股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

　　四、冻结资金利息的处理

　　股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

　　六、保荐人（主承销商）联系方式

　　联系地址：北京市西城区金融街19号 富凯大厦 B座802室

　　邮编：100140

　　联系电话：010-66046958

　　联系人：蔡峰岩

　　发行人：河南汉威电子股份有限公司

　　2009年9月29日

　　保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

　　2009年9月29日

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