证券代码：600776 900941股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2009-017

　　东方通信股份有限公司2009年第一次临时股东大会召开通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　公司决定于2009年10月20日下午1:30在浙江省杭州市东方通信城A楼210会议室召开2009年第一次临时股东大会。

　　（一）会议内容

　　1. 关于2009年半年度利润分配的方案。

　　（二）出席会议人员

　　1. 公司董事、监事及高级管理人员；

　　2. 2009年10月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东，以及10月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司Ｂ股股东（最后交易日为10月12日）。

　　（三）出席会议登记办法

　　1. 具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件，股东帐户卡及持股凭证进行登记；

　　2. 受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；

　　3. 外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；

　　4. 公司董事长办公室于2009年10月16日上午9:00-下午4:00办理出席会议登记手续。

　　（四）其他事宜

　　1. 会期半天，出席会议代表食宿及交通自理；

　　2. 联系方法：

　　地址：浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道66号

　　东方通信股份有限公司董事长办公室

　　电话：（0571）86676198

　　传真：（0571）86676197

　　邮编：310053

　　特此公告。

　　东方通信股份有限公司董事会

　　二〇〇九年九月二十八日

　　附件：《授权委托书》

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人（单位）出席东方通信股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。

　　委托人签名（单位章）：受托人签名：

　　身份证号码：身份证号码：

　　委托人持股数：受托时间：

　　委托人股票账户：

　　委托时间：

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