本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司总部办公地点搬迁，现办公地址变更为：四川省德阳市天山南路三段55号；邮政编码：618000。

　　原电话、传真等联系方式不变。

　　特此公告

　　四川美丰化工股份有限公司

　　二○○九年九月二十六日

　　四川美丰化工股份有限公司

　　简式权益变动报告书

　　上市公司名称：四川美丰化工股份有限公司

　　股票上市地点：深圳证券交易所

　　股票简称：四川美丰

　　股票代码：000731

　　信息披露义务人名称：四川天晨投资控股集团有限公司

　　住所：四川省绵阳市花园路8号

　　通讯地址：四川省绵阳市花园路8号

　　联系电话：0816－2363127

　　股份变动性质：减少

　　签署日期：二○○九年九月二十五日

　　信息披露义务人声明

　　一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号———权益变动报告书》（以下简称《准则15号》）及相关法律、法规编写。

　　二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

　　三、依据《证券法》、《管理办法》、《准则15号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在四川美丰化工股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

　　截止本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在四川美丰化工股份有限公司中拥有权益的股份。

　　四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

　　第一节释 义

　　除非上下文另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：

　　信息披露义务人、四川天晨： 指四川天晨投资控股集团有限公司

　　四川美丰：指四川美丰化工股份有限公司

　　本报告书：指本《四川美丰化工股份有限公司简式权益变动报告书》

　　元：指人民币元

　　第二节信息披露义务人介绍

　　一、基本情况

　　1、信息披露义务人名称：四川天晨投资控股集团有限公司

　　2、注册地址：四川省绵阳市花园路8号

　　3、法定代表人：闵隆刚

　　4、注册资本：4000万元

　　5、企业法人营业执照注册号：510708000001408

　　6、企业法人组织机构代码：74001130－3

　　7、企业类型：有限责任公司

　　8、经营范围：科技、交通、旅游、商贸等项目投资及管理咨询服务，股权投资，风险投资，企业资产重组的咨询服务，化工类产品（不含化学危险品）销售

　　9、经营期限：2002年5月13日至2052至5月12日

　　10、税务登记证号码：国税：510700740011303

　　地税：510791740011303

　　11、联系电话：0816－2363167

　　二、信息披露义务人的董事及主要负责人的情况

　　三、持有其他上市公司5％以上发行在外股份的情况

　　信息披露义务人不存在持有、控制其他上市公司5％以上发行在外股份的情况。

　　第三节 持股目的

　　信息披露义务人在未来12个月内有可能继续减少在四川美丰中拥有权益的股份。

　　第四节 权益变动方式

　　一、信息披露义务人持股情况

　　四川美丰完成股权分置改革后，四川天晨持有27，437，910股四川美丰股份。2008年3月12日，四川美丰实施资本公积转增股本方案后，四川天晨持有43，900，656股四川美丰股份，占四川美丰总股本的8．7829％。

　　二、权益变动情况

　　2009年3月24日至2009年9月24日，四川天晨通过深圳证券交易所集中交易系统及大宗交易系统累计出售四川美丰股份18，908，700股，占其总股本的3．7830％。

　　目前，四川天晨仍持有四川美丰股份24，991，956股，占其总股本的4．9999％。

　　第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

　　在签署本报告书前6个月内，四川天晨通过深圳证券交易所集中交易系统及大宗交易系统出售四川美丰18，908，700股，情况如下：

　　第六节 其他重大事项

　　截止本报告书签署之日，信息披露义务人不存在应披露而未披露的其他重大事项。

　　第七节 备查文件

　　一、信息披露义务人法人营业执照复印件 ；

　　二、信息披露义务人董事及主要负责人的名单及身份证明文件。

　　声明：

　　信息披露义务人四川天晨投资控股集团有限公司承诺，本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　四川天晨投资控股集团有限公司

　　法定代表人： 闵隆刚

　　二○○九年九月二十五日

　　附表：

　　简式权益变动报告书

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