证券代码：600289股票简称：亿阳信通公告编号：临2009－038

　　亿阳信通股份有限公司关于召开

　　2009年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间：2009年10月15日

　　●股权登记日： 2009年10月9日

　　●会议召开地点：北京市海淀区杏石口路99号公司2232会议室

　　●会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　●是否提供网络投票：是

　　根据公司第四届董事会第二十二次会议决议，本公司决定召开2009年度第一次临时股东大会。现将具体通知发布如下：

　　一、会议时间：

　　现场会议时间：2009年10月15日下午14：00

　　网络投票时间：2009年10月15日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00

　　二、会议地点：北京市海淀区杏石口路99号公司2232会议室

　　三、会议形式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　四、本次股东大会审议的事项及对应的网络投票序号

　　(一)审议事项：

　　序号

　　提议内容

　　是否为特别决议事项

　　1

　　《关于股权转让暨关联交易的议案》

　　否

　　详情请见2009年8月8日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的本公司临时公告“关于股权转让暨关联交易的公告”，公告编号：临2009－032。

　　(二)投票流程

　　投票日期：2009年10月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00

　　总提案数：1个

　　1、投票代码：

　　投票代码

　　投票简称

　　表决事项数量

　　投票股东

　　738289

　　亿阳投票

　　1

　　A股股东

　　2、表决方法：

　　按以下方式申报：

　　表决序号

　　内容

　　申报代码

　　申报价格

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　提案1

　　738289

　　1元

　　1股

　　2股

　　3股

　　3、在“申报股数”项填写表决意见

　　表决意见种类

　　对应的申报股数

　　同意

　　1股

　　反对

　　2股

　　弃权

　　3股

　　(三)投票举例

　　1、股权登记日2009年10月9日A股收市后，持有公司A股的投资者对本次股东大会议案投同意票，应申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　买卖价格

　　买卖股数

　　738289

　　买入

　　1.00元

　　1股

　　2、如投资者需对本次股东大会议案投反对票，应申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　买卖价格

　　买卖股数

　　738289

　　买入

　　1.00元

　　2股

　　3、如投资者需对本次股东大会议案投弃权票，应申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　买卖价格

　　买卖股数

　　738289

　　买入

　　1.00元

　　3股

　　(四)投票注意事项

　　1、本次股东大会涉及网络投票的共有1个待表决的议案，表决申报不得撤单。

　　2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　五、股权登记日

　　1、股权登记日：截至2009年10月9日（星期五）15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会；在上述日期登记在册的所有股东均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

　　2、参加现场投票的股东登记时间：2009年10月12日—10月14日的工作时间。

　　六、注意事项

　　1、会议半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　2、联系方法：

　　通讯地址：北京市海淀区杏石口路99号亿阳信通股份有限公司(西五环杏石口桥东北角)

　　邮政编码：100093

　　联系电话：010-88158416、010-88157181

　　联系传真：010-88140589

　　联 系 人：李秀明

　　亿阳信通股份有限公司董事会

　　2009年9月25日

　　证券代码：600289股票简称：亿阳信通公告编号：临2009－039

　　亿阳信通股份有限公司

　　关于股权转让暨关联交易进展情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　本公司董事会于2009年8月5日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议批准了《关于股权转让暨关联交易的议案》。董事会对上述关联交易事项进行了认真讨论，4名关联董事回避表决，非关联董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让股权暨关联交易的议案》及《股权转让协议书》，并决议将此议案提交公司2009年度第一次临时股东大会审议批准。

　　与本次关联交易有利害关系的关联人亿阳集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组(详情请参见公司2009年临时公告-032号)。

　　2009年8月20日，公司聘请的有证券从业资格的会计师事务所“中和正信会计师事务所有限公司”出具了有保留意见的《南京长江第三大桥有限责任公司(以下简称“南京三桥公司”)审计报告》，会计师有保留意见的具体内容如下：

　　“三、导致保留意见的事项

　　“1、长江三桥公司以BOT方式投资建设长江第三大桥项目，其中公路及构筑物等基础设施暂估记入固定资产2，992，527，511.88元、在建工程204，223，710.73元，未按照会计准则及相关规定记入无形资产核算。

　　“2、如财务报表附注7.6所述，长江三桥公司将于2008年11月11日取得的交通银行股份有限公司南京分行100，000，000.00元三年期银行长期借款列报为短期借款。

　　“3、2009年度1-6月现金流量表中“收到的其他经营活动现金流量”和“支付的其他经营活动现金流量”项目金额分别为1，013，560，077.45元和1，008，638，662.80元，上述两项目中的1，008，373，532.80元为长江三桥公司内部银行账户倒款所致，不应列报为收到和支付的其他经营活动现金流量项目。”

　　截止到2009年6月30日，南京三桥公司总资产为338，209.9万元，负债合计242，060.7万元，所有者权益合计96，149.2万元；营业收入11，957.4万元，净利润-1，001.6万元。

　　本次关联交易需要提交本公司2009年度第一次临时股东大会批准。本次股东大会通知请见公司2009年临时公告-038号(www.sse.com.cn)。

　　特此公告。

　　亿阳信通股份有限公司董事会

　　2009年9月25日

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