证券代码：600433证券简称：冠豪高新编号：2009-临026

　　广东冠豪高新技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第九次会议于2009年 9月 25日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2009年 9月18日以当面送达、传真或邮件的形式发出，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议通知和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　本次会议以通讯表决的方式，审议了以下议案：

　　一、审议通过《关于曾忠生先生辞去公司常务副总经理、董事会秘书职务的议案》

　　同意公司董事、常务副总经理兼董事会秘书曾忠生先生因工作调动原因辞去公司常务副总经理、董事会秘书职务。董事会对曾忠生先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　此议案同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于张晓忠先生辞去公司副总经理、财务负责人职务的议案》

　　同意公司董事、副总经理兼财务负责人张晓忠先生因工作调动原因辞去公司副总经理、财务负责人职务。董事会对张晓忠先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　此议案同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　由于曾忠生先生因工作调动原因辞去了公司董事会秘书职务，公司董事会秘书职务出现空缺，经公司董事长林波先生提名，同意聘任吴立东先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满(吴立东先生简历附后)。由于吴立东先生尚未取得董事会秘书资格证，在其取得董事会秘书资格证之前，由其代行董事会秘书职责。

　　此议案同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

　　由于曾忠生先生因工作调动原因辞去了公司常务副总经理职务，公司常务副总经理职务出现空缺，经公司总经理黄阳旭先生提名，同意聘任吴立东先生为公司常务副总经理，任期至本届董事会届满(吴立东先生简历附后)。

　　此议案同意11票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于公司财务负责人变动的议案》

　　由于张晓忠先生因工作调动原因辞去了公司财务负责人职务，公司财务负责人职务出现空缺，同意由公司总经理黄阳旭先生兼任公司财务负责人职务。

　　此议案同意11票，反对0票，弃权0票。

　　附件：

　　吴立东先生简历：男，生于1971年4月，研究生学历、高级会计师。曾就读于中国人民大学会计专业，获经济学硕士学位。曾任中国普天集团投资经理；北京外企人力资源公司财务部副总经理；中国物资开发投资总公司战略部经理； 现任中国物资开发投资总公司总经理助理；湛江冠龙纸业有限公司董事长兼总经理。截至目前，吴立东先生与本公司或本公司控股股东及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。其本人未持有公司股票，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　吴立东先生的联系方式：

　　电话：13729060008

　　传真：0759-2738009

　　电子信箱：wld@zwt.com.cn

　　特此公告

　　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

　　2009年9月26日

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