证券代码：600343股票简称：航天动力编号：临2009-014

　　陕西航天动力高科技股份有限公司

　　2009年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要内容提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或修改提案的情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　陕西航天动力高科技股份有限公司2009年度第一次临时股东大会由公司董事会召集，以现场表决和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2009年9月25日在西安高新产业开发区锦业路公司三楼会议室召开。会议通知于2009年9月10日以公告的形式刊登于《上海证券报》并公布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　参加本次会议表决的股东及股东代理人共55人，代表股份101，578，483股，占公司股份总数的54.91%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共4 名，代表股份96，346，344股，占公司股份总数的52.08%；参加网络投票的股东共51名，代表股份5，232，139股，占公司股份总数的2.83%。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由公司董事长王新敏先生主持，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　三、提案审议和表决情况

　　会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式通过了以下议案：

　　一、通过《关于公司符合配股条件的议案》；

　　同意100，073，038票，占有效表决权的98.52%；反对1450138票，弃权55307票。

　　二、通过《关于公司二○○九年度配股方案的议案》；

　　会议对于公司2009年度配股方案进行了逐项审议和表决，其中涉及关联交易事项时，有利害关系的关联股东放弃了表决权。

　　（一） 配售股票类型

　　同意100，073，038票，占有效表决权的98.52%；反对1480545票，弃权24900票。

　　（二）配股基数、比例和数量

　　同意100，073，038票，占有效表决权的98.52%；反对1480545票，弃权24900票。

　　公司控股股东西安航天科技工业公司、股东陕西苍松机械厂、股东西安航天发动机厂和股东西安航天动力研究所书面承诺以货币方式全额认配其应认配的股份。

　　（三）配股定价原则

　　同意100，073，038票，占有效表决权的98.52%；反对1480545票，弃权24900票。

　　（四）配售对象

　　同意100，073，038票，占有效表决权的98.52%；反对1480545票，弃权24900票。

　　（五）发行时间

　　同意100，073，038票，占有效表决权的98.52%；反对1480545票，弃权24900票。

　　（六）本次配股募集资金的用途

　　同意35，242，951票，占有效表决权的95.90%；反对1480545票，弃权24900票。

　　（七）本次配股决议的有效期限

　　同意100，073，038票，占有效表决权的98.52%；反对1480545票，弃权24900票。

　　三、通过《关于公司二○○九年度配股募集资金使用可行性报告的议案》；

　　会议在对该项议案的审议和表决中涉及关联交易事项时，有利害关系的关联股东放弃了表决权。

　　同意35，134，651票，占有效表决权的95.61%；反对1379638票，弃权234107票。

　　四、批准《关于提请股东大会授权董事会办理二○○九年度配股相关事项

　　的议案》；

　　同意99，964，738票，占有效表决权的98.41%；反对1379638票，弃权234107票。

　　五、通过《关于本次配股实施前滚存未分配利润的议案》；

　　同意99，918，238票，占有效表决权的98.37%；反对1244638票，弃权415607票。

　　四、律师见证情况

　　公司董事会聘请北京市嘉源律师事务所郭斌律师出席会议进行见证并出具法律意见书。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序和网络投票程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、经与会董事和董事会秘书签字的股东大会决议；

　　2、股东大会见证法律意见书。

　　陕西航天动力高科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO九年九月二十五日

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