证券代码：600426证券简称：华鲁恒升公告编号：临2009-22

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司2009年第1次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议不存在否决或修改提案的情况

　　●本次会议召开前不存在补充提案的情况

　　一、会议召开情况

　　（一）召开时间

　　现场会议召开时间：2009年9月25日（星期五）14：00。

　　网络投票时间：2009年9月25日上午9：30-11：30

　　2009年9月25日下午13：00-15：00

　　（二）现场会议的召开地点：山东省德州市公司会议室

　　（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（四）会议召集人：山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

　　（五）会议主持人：董事长程广辉先生

　　（六）本次会议的召开、表决方式符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次临时股东大会表决的股东及股东授权代表共计 69人，代表股份290，909，233股，占公司总股本的58.68％。其中，出席现场会议并投票的股东及股东授权代表共计8人，代表股份195，224，395股，占公司总股本的39.38％；参加网络投票的股东及股东授权代表 61人，代表股份95，684，838股，占公司总股本的19.30 %。

　　公司在任董事9人，出席8人，独立董事盛杰民因有重要活动未能出席本次临时股东大会；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书董岩出席了会议；副总经理高景宏、财务负责人李红列席了会议。

　　三、提案审议情况

　　本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，逐项审议并通过了如下决议：

　　议案序号

　　议案内容

　　赞成

　　票数

　　赞成比例（%）

　　反对

　　票数

　　反对比例（%）

　　弃权

　　票数

　　弃权比例（%）

　　是否

　　通过

　　1

　　《关于醋酸装置节能新工艺改造项目可行性的议案》

　　259468235

　　89.19

　　22507700

　　7.74

　　8933298

　　3.07

　　通过

　　2

　　《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　259316635

　　89.14

　　22507700

　　7.74

　　9084898

　　3.12

　　通过

　　3

　　《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

　　259316635

　　89.14

　　22508500

　　7.74

　　9084098

　　3.12

　　通过

　　4

　　《关于非公开发行股票发行方案的议案》

　　4.1

　　发行股票的种类

　　268136034

　　92.17

　　22507700

　　7.74

　　265499

　　0.09

　　通过

　　4.2

　　发行股票的面值

　　259312635

　　89.14

　　22507700

　　7.74

　　9088898

　　3.12

　　通过

　　4.3

　　发行数量

　　259291535

　　89.13

　　22507700

　　7.74

　　9109998

　　3.13

　　通过

　　4.4

　　发行对象和认购方式

　　259232235

　　89.11

　　22500000

　　7.73

　　9176998

　　3.16

　　通过

　　4.5

　　本次发行股票的限售期

　　259229435

　　89.11

　　22500000

　　7.73

　　9179798

　　3.16

　　通过

　　4.6

　　上市安排

　　259229435

　　89.11

　　22500000

　　7.73

　　9179798

　　3.16

　　通过

　　4.7

　　发行价格和定价原则

　　259229435

　　89.11

　　22500000

　　7.73

　　9179798

　　3.16

　　通过

　　4.8

　　发行方式

　　259229435

　　89.11

　　22500000

　　7.73

　　9179798

　　3.16

　　通过

　　4.9

　　募集资金用途及数额

　　259229430

　　89.11

　　22500800

　　7.73

　　9179003

　　3.16

　　通过

　　4.10

　　除权、除息安排

　　259229430

　　89.11

　　22500000

　　7.73

　　9179803

　　3.16

　　通过

　　4.11

　　本次非公开发行股票前的滚存利润安排

　　259229430

　　89.11

　　22500000

　　7.73

　　9179803

　　3.16

　　通过

　　4.12

　　本次发行决议的有效期

　　259229430

　　89.11

　　22500000

　　7.73

　　9179803

　　3.16

　　通过

　　5

　　《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

　　259159430

　　89.09

　　22500800

　　7.73

　　9249003

　　3.18

　　通过

　　6

　　《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》

　　259159430

　　89.09

　　22500800

　　7.73

　　9249003

　　3.18

　　通过

　　7

　　《关于修订〈山东华鲁恒升化工股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

　　259159430

　　89.09

　　22500000

　　7.73

　　9249803

　　3.18

　　通过

　　四、律师见证情况

　　本次临时股东大会经北京市国枫律师事务所张鼎映律师见证，并出具法律意见书认为：本次股东会议的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合现行相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的2009年第1次临时股东大会决议；

　　2、北京市国枫律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

　　2009年9月25日

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