A股代码 600295A股简称鄂尔多斯编号：临2009-025

　　B股代码900936B股简称鄂绒B股

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

　　2009年第四次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　● 本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、公司于2009年9月25日在内蒙古鄂尔多斯市鄂尔多斯智能办公楼四楼会议室召开2009年第四次临时股东大会，出席会议的股东及股东授权委托代表共20人，代表股份数422，983，135股，占公司总股本的40.99%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长杨志远先生主持。

　　2、出席本次会议的A股股东及股东代表3人、代表股数420，099，179股，B股股东及股东代表17人、代表股数2，883，956股。

　　二、议案审议情况

　　会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

　　1、《关于修改<公司章程>的议案》。

　　同意422，983，135股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股，其中：A股同意420，099，179股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股；B股同意2，883，956股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股；弃权0股。

　　2、《关于为下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司融资租赁担保的议案》。

　　同意422，983，135股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股，其中：A股同意420，099，179股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股；B股同意2，883，956股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股；弃权0股。

　　三、公证或者律师见证情况

　　为本次股东大会见证的是内蒙古建中律师事务所刘怀宽律师，并出具《法律意见书》，结论意见：律师认为：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009年第四次临时股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果皆符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会所通过的决议合法有效。

　　特此公告

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

　　2009年9月25日

　　A股代码 600295A股简称鄂尔多斯编号：临2009-026

　　B股代码900936B股简称鄂绒B股

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

　　第八次董事会决议公告

　　暨2009年第五次临时股东大会会议通知

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009年9月25日上午在公司本部会议室召开了2009年第八次会议，副董事长杨志远先生主持了会议，董事张志女士、刘凤双女士、曾广春先生和独立董事高志凯先生、刘艳霞女士出席了会议，董事长王林祥先生因故未能出席，委托杨志远先生代为出席并表决，董事张全祥先生故未能出席，委托曾广春先生代为出席并表决，独立董事任磊先生因故未能出席，委托刘艳霞女士代为出席并表决。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于改聘会计师事务所的议案》

　　因公司业务发展需要及节省管理费用，公司拟不再聘任普华永道会计师事务所为公司审计中介机构。经过对大信会计师事务所资质、业务能力等方面的了解，其具备证券业从业资格，并具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司拟改聘大信会计师事务所为公司2009年度审计中介机构。审计费用另行商定。

　　二、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司鄂尔多斯市东胜区纺织服装产业厂区拆迁和整体搬迁的议案》；

　　为配合鄂尔多斯市旧城改造，以及促进公司纺织服装产业升级，公司拟将现分散于东胜区旧城区的纺织工厂按照城市整体规划进行重新布局，政府将对公司旧厂区进行拆迁补偿，预计补偿款约9~10亿元人民币，公司将利用补偿款项向政府购置土地重置新厂区，并同时进行技术改造，购置部分新设备和对原有设备填平补齐。若方案成功实施，公司将在基本不支付额外费用的情况下，将厂区土地面积扩大四倍，并整合产业环节，提升技术水平，对公司纺织产业长远发展十分有利。

　　三、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于召开2009年第五次临时股东大会的议案》；

　　（一）、召开会议基本情况：

　　会议召集人：董事会

　　会议时间： 2009年10月15日（星期四） 上午9：00

　　会议地点： 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号

　　鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

　　（二）、会议审议事项：

　　（1）、关于改聘会计师事务所的议案；

　　（2）、关于公司鄂尔多斯市东胜区纺织服装产业厂区拆迁和整体搬迁的议案；

　　（三）、会议参加人员及登记方式：

　　（1）、本公司董事、监事、高级管理人员；

　　（2）、公司聘任的律师及董事会邀请的嘉宾；

　　（3）、2009年9月28日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人，及 2009年10月9日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人（B股最后交易日9月28日）。

　　凡符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（详见附件一）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　登记地点：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司证券业务处

　　内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号

　　邮编：017000

　　联系电话：0477-854350985437768543200（总机）

　　传真：0477-8536699

　　联 系 人：曾广春 李丽丽 张丽慧

　　登记时间：2009年9月29日——2009年10月14日

　　上午8：30——11：30下午14：30——17：30

　　4、其他事项

　　（1）上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）会期半天，出席会议股东的交通及食宿费用自理。

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事会

　　二OO九年九月二十六日

　　附件一：授权委托书

　　兹委托先生/女士代表我单位/本人出席内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009年第五次临时股东大会，并对本次会议议案全权行使表决权。

　　委托股东签名（盖章）受托人签字：

　　委托股东身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托股东股东帐号：委托股东持股数：

　　委托日期：年月日

　　A股代码 600295A股简称鄂尔多斯编号：临2009-027

　　B股代码 900936B股简称鄂绒B股

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

　　2009年第四次监事会决议公告

　　特别提示

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2009年9月25日在公司本部会议室召开了2009年第四次会议，监事会主席刘玉民先生主持了会议，监事康利军先生，张慧平先生出席了会议。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过关于修改《关于改聘会计师事务所的议案》的议案；

　　二、以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于公司鄂尔多斯市东胜区纺织服装产业厂区拆迁和整体搬迁的议案》；

　　三、以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于召开2009年第五次临时股东大会的议案》；

　　特此公告

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

　　2009年9月25日

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