证券代码：601727证券简称：上海电气编号：临2009-038

　　上海电气集团股份有限公司

　　2009年第二次股东特别大会通知公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届二十八次董事会决定召开公司2009年第二次股东特别大会。现将会议的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2009年11月25日（星期三）上午9点

　　3、会议地点：中国上海市延安西路2000号虹桥宾馆2楼嘉庆堂

　　4、会议方式：与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关议案

　　二、会议审议事项：

　　1、关于西门子向上海电气电站设备有限公司增资的议案；

　　公司综合持有上海电气电站设备有限公司（以下简称“SEPG”）66.3%股权。目前，SEPG注册资本239，375，000美元，其中：上海汽轮机厂有限公司出资91，375，000 美元，占38.2%股权；上海电气集团上海电机厂有限公司出资36，000，000美元，占15%股权；上海电站辅机厂有限公司出资31，500，000美元，占13.1%股权；西门子（中国）有限公司出资80，500，000美元，占33.7%股权。

　　拟以截至2009年3月31日SEPG经评估的净资产65.42亿元人民币为基础，西门子（中国）有限公司出资7.12亿元人民币，单方面向SEPG增资，SEPG注册资本由239，375，000美元增加到264，791，667美元，其中：上海汽轮机厂有限公司出资91，375，000 美元，占34.5%股权；上海电气集团上海电机厂有限公司出资36，000，000美元，占13.6%股权；上海电站辅机厂有限公司出资31，500，000美元，占11.9%股权；西门子（中国）有限公司出资105，916，667美元，占40%股权。

　　根据香港联交所上市规则的规定，上述议案为公司的关连交易，须经公司股东大会审议，关连股东西门子须回避表决。

　　2、关于投保董监事及高管责任保险的议案。

　　拟为公司及其下属子公司的董监事、高级管理人员购买董监事、高级管理人员责任保险。保险期间为2009年7月26日至2010年7月25日，本次投保额度为1200万美元，保费为46，800美元。

　　以上议案为普通决议议案，分别经公司二届二十七次、二十八次董事会审议批准，根据相关法律法规，尚须出席本次股东大会会议具有表决权股东1/2以上投票赞成才能通过。

　　三、会议出席对象：

　　1、截止2009年11月13日（星期五）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东均有权参加会议。（境外股东另行通知）

　　2、符合上述条件的A股股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件二：《股东授权委托书》。

　　四、登记方法：

　　1、现场登记：

　　时间：2009年11月18日上午9:00－11：30，下午13:00－16:00；

　　地点：中国上海市恒丰路600号机电大厦3楼珊瑚厅；

　　登记文件：符合出席会议条件的自然人股东请携带身份证/护照、股票账户卡（委托出席者还须携带授权委托书及受托人本人身份证护照）；符合出席会议条件的法人股东请携带法人身份的有效证明文件（如营业执照等）复印件、股票账户卡（委托出席者还须携带授权委托书及受托人本人身份证/护照）。

　　2、传真登记：凡是拟出席会议的股东，请将会议回执及相关文件于2009年11月17日前以传真方式送达公司。传真：8621－52080183传真请注明联系方式，以便公司回复。

　　3、信件登记：凡是拟出席会议的股东，请将会议回执及相关文件于2009年11月17日前以信件方式送达公司。送达时间以邮戳为准。来信请寄：中国上海市兴义路8号万都中心30楼上海电气集团股份有限公司董事会秘书室收；邮编：200336。来信请注明联系方式，以便公司回复。

　　五、其他事项：

　　1、联系地址：中国上海市兴义路8号万都中心30楼

　　2、联系电话：8621－52082266转3100

　　3、联系传真：8621－52080183

　　4、会议费用：本次会议按有关规定不发放礼品，与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

　　上海电气集团股份有限公司董事会

　　二ＯＯ九年九月二十四日

　　附件一：股东大会回执

　　附件二：股东授权委托书

　　附件一：股东大会回执

　　上海电气集团股份有限公司

　　2009年第二次股东特别大会回执

　　致：上海电气集团股份有限公司

　　本人拟亲自/委托代理人________，出席贵公司于2009年11月25日（星期三）上午9：00在中国上海市延安西路2000号虹桥宾馆2楼嘉庆堂举行的贵公司2009年第二次股东特别大会。

　　姓名

　　股东账号

　　持股数量（A股）

　　身份证/护照号

　　通讯地址

　　日期：2009年___月____日签署：_______________

　　附注：

　　1、请用正楷书写中文全名。

　　2、个人股东请附上身份证/护照复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

　　3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）

　　附件二：股东授权委托书

　　上海电气集团股份有限公司

　　2009年第二次股东特别大会授权委托书

　　兹委托（大会主席）或_______先生（女士）全权代表本人（本单位），出席上海电气集团股份有限公司2009年第二次股东特别大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

　　股东大会议案

　　赞成

　　反对

　　弃权

　　1

　　关于西门子向上海电气电站设备有限公司增资的议案

　　2

　　关于投保董监事及高管责任保险的议案

　　委托人Ａ股股东账号: ________________________

　　委托人持股数(小写): ______ 股，(大写): ________________股。

　　委托人身份证/护照号(或营业执照号): ________________________

　　委托人联系方式: ________________________

　　受托人身份证/护照号: ________________________

　　受托人联系方式: ________________________

　　委托人签名(或盖章): _____________ 受托人签名(或盖章)：___________

　　委托日期: 2009 年__月__日

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