重庆渝开发股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于２００９年９月２２日以电话方式告知全体董事，会议于２００９年９月２３日以传真方式如期召开。会议应到董事７人，实到董事７人。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于授权公司管理层适时处理合川地块规划调整及土地回购事宜的议案》
合川区成为城乡总体规划编制试点区，目前该区新的规划方案正在调整过程中。根据该区新拟订的规划方案，公司定向增发收购的城投公司在该区内的１３宗土地（３６５，６９１平方米）被纳入规划调整范围内。经公司与合川区政府初步商定，如果该１３宗地块规划调整后地块用途发生重大变化，对该地块的开发不再符合公司利益时，合川区政府拟在充分考虑公司土地取得成本以及后续投入的相关费用、成本的基础上，按照市场公允价格回购该１３宗国有土地或对应的股权（高瑞公司）。
为此，董事会授权公司管理层根据合川区规划调整情况，在确保合川１３宗土地保值增值的前提下，适时处理公司与合川区政府可能出现的土地回购事项。
二、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司拟参与地产集团黄桷垭地块竞拍的议案》
为确保公司房地产开发主营业务的可持续发展，解决公司现有土地和项目储备不足的问题，公司经测算后，拟参与重庆市国土局于９月２４日挂牌出让的南岸区黄桷垭地块的竞买。
黄桷垭地块（三宗地）公示条件为：地块位于重庆市南岸区黄桷垭组团Ｃ标准分区，总用地面积９５５．４８亩，其中建设用地约７９４．５９亩。土地用途为二类居住、商业金融业，容积率１．５，地上总建筑面积７９４４５７．５㎡。该宗地公示出让综合价金为６６１０３万元（合楼面地价８３２元／平方米）。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
２００９年９月２４日
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