本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　接本公司控股股东上海牛奶（集团）有限公司（以下简称"牛奶集团"）通知，自2008年9月23日至2009年9月22日，牛奶集团通过二级市场买入方式增持本公司股份1，000，000股，占本公司股份总数的0.096％。增持后，牛奶集团共持有本公司股份367，498，967股，占本公司总股本的35.272%。

　　2008年9月23日，牛奶集团承诺在1年内，通过二级市场随机买入，增持不超过本公司已发行股份2％的股票，并在增持期间及法定期限内，不减持其持有的本公司股份（详见2008年9月24日本公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于控股股东增持本公司股份的公告》）。

　　一年来，牛奶集团严格履行其承诺，截至2009年9月22日，牛奶集团本次增持本公司股份的计划已经实施完毕。牛奶集团将按照相关规定向中国证监会申请豁免要约收购义务。

　　特此公告！

　　光明乳业股份有限公司董事会

　　二零零九年九月二十三日

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