本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江宏达经编股份有限公司（以下简称公司）2009年第三次临时股东大会于2009年9月23日在海宁市海州路218号宏达大厦十一楼会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次会议的股东和委托代理人22人，代表有表决权的股份66，946，108股，占公司总股本的62.369%，其中：出席现场投票的股东13人，代表有表决权的股份66，662，253股，占公司总股本的62.105%；通过网络投票的股东9人，代表有表决权的股份283，855股，占公司总股本的0.264%。会议由董事长沈国甫先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；

　　表决结果：66，929，908股赞成，16，200股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.98％。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市德恒律师事务所委派马恺、李欲晓律师出席本次会议，认为公司2009年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、浙江宏达经编股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市德恒律师事务所出具的《关于浙江宏达经编股份有限公司2009年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江宏达经编股份有限公司

　　董事会

　　二OO九年九月二十四日

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