证券代码：600192证券简称：长城电工公告编号：2009-014

　　兰州长城电工股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兰州长城电工股份有限公司第六届董事会第六次会议于2009年9月22日以通讯方式召开，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，应参加董事9名，实际参加9名。会议审议通过以下议案：

　　一、关于聘任张建成为公司总工程师的议案；

　　根据总经理提名，聘任张建成为公司总工程师，任期与本届董事会一致。（张建成先生简历附后）。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　全体独立董事对张建成先生的任职无异议；

　　董事会提名委员会同意聘任张建成为公司总工程师。

　　二、审议通过了公司发展战略设想及附件；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　董事会战略委员同意公司发展战略设想及其附件1《做实做强长城电工技术开发研究院的初步实施方案》和附件2《长城电工子公司产品专业化分工方案》。

　　三、审议通过了《关于对持有的兰州长华科技发展有限公司等三家控股子公司的产权进行整体划转的议案》

　　为了加快长城电工调整理顺内部管理体制，建立规范的法人治理结构和母子公司管理体制；整合内部资源，发挥集团优势，集中力量发展主业，形成整体发展合力；提升长城品牌形象，使长城电工又好又快发展，并结合长城电工各子公司的实际，根据《兰州长城电工股份有限公司关于对所属子公司整合发展的意见》（该意见已经公司四届三次董事会审议通过），将对持有的兰州长华科技发展有限公司、天水亿玛电能仪表有限公司、兰州长城农业科技发展有限公司三家控股子公司的产权进行整体划转。

　　1、兰州长华科技发展有限公司

　　兰州长华科技发展有限公司成立于2000年9月，注册资本500万元。长城电工出资350万元占70%，华中科技大学产业集团有限公司（原名：华中理工大学科技开发总公司）技术股150万元占30%。主营业务为：高储能密度电容器、放电等离子体技术及脉冲功率技术在环保领域的产业应用。该公司的产品与公司全资子公司——天水长城开关厂有限公司的产品具有一定互补性，可充分利用长开公司的管理、技术及销售网络等优势，促进企业发展，为此，长城电工将持有的长华公司70%的产权整体划转给长开公司，由长开公司全面履行出资人的权利、责任和义务。

　　2、天水亿玛电能仪表有限公司

　　天水亿玛电能仪表有限公司成立于1999年5月，注册资本300万元。长城电工出资180万元占60%，深圳亿玛有限公司出资120万元占40%。主营业务为：电子电能仪表、电工测量仪表、智能水表、暖气表、燃气表、计量装置、自动测试系统及装置、电器元器件的生产、加工、销售，软件开发。为了加快亿玛公司智能化产品上水平、上规模，充分利用公司全资子公司——天水二一三电器有限公司管理、技术及销售网络等优势，促进企业发展，长城电工将持有的亿玛公司60%的产权整体划转给二一三公司，由二一三公司全面履行出资人的权利、责任和义务。

　　3、兰州长城农业科技发展有限公司

　　兰州长城农业科技发展有限公司成立于1999年5月，注册资本774万元。长城电工出资719万元占92.89%，甘肃省优质农产品开发服务中心出资55万元占7.11%。主营业务为：农作物、经济作物及园艺花卉研制开发、技术开发、信息和咨询服务；农业高新技术产品的开发、推广、果树苗木、化工产品、农机产品、工矿机电产品、金属材料批发零售；食品生产、销售，保健食品委托生产、销售。该公司与公司全资子公司——天水长城果汁（集团）有限公司属同一产业，为了整合资源，发挥集团优势，充分利用长城果汁公司的管理、技术及销售等力量，促进企业发展，为此，长城电工将持有的农业公司92.89%的产权整体划转给长城果汁公司，由长城果汁公司全面履行出资人的权利、责任和义务。

　　公司将按相关法定程序完成上述三家公司的整体划转工作，待完成后进行公告。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　兰州长城电工股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇九年九月二十二日

　　张建成简历：

　　张建成，男，汉族，1966年10月出生，甘肃天水人，中共党员，1987年7月毕业于陕西科技大学自动化专业，大学学历，获工学学士学位，正高级工程师。1987年8月至今，先后任天水电气传动研究所第一研究室副主任、总师办主任、所长助理、副所长、总工程师、党委委员、天水电气传动研究所有限责任公司董事长等职务；2009年1月起，任兰州长城电工股份有限公司董事。

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