股票号码：600448股票简称：华纺股份编号：临2009-016号

　　华纺股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●●本次会议无新提案提交表决。

　　华纺股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年9月23日在本公司所在地会议室召开，出席会议的股东和股东代表共4人，代表股份数14996万股，占公司总股本的46.89%，公司8名董事、4名监事、2名非董事高管人员出席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。会议由杜淑明董事长主持，经审议，以记名投票方式通过如下事项：

　　一、《关于推选赵树元先生为公司独立董事的议案》；

　　14996万投票权同意，占出席会议股东有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　二、《关于变更董事的议案》；

　　李少平辞去董事职务，推选韩长胜为公司第三届董事会董事。

　　14996万投票权同意，占出席会议股东有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　三、《关于变更监事的议案》；

　　刘林泉、陈鸿纶辞去公司监事职务，经股东推荐，选举翟新平、陈宝军为第三届监事会股东代表监事。

　　翟新平：14996万投票权同意，占出席会议股东有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　陈宝军：14996万投票权同意，占出席会议股东有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　四、《关于继续为华纺银华在农行射洪支行提供总额3000万元贷款额度担保的议案》。

　　14996万投票权同意，占出席会议股东有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　本次股东大会由国浩律师集团（北京）事务所黄伟民律师出席会议见证，律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定，未违反现行有效之法律、行政法规、部门规章及《公司章程》，本次会议合法、有效。

　　特此公告。

　　华纺股份有限公司董事会

　　2009年9月24日

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