证券简称：安徽水利股票代码：600502编号：临2009-019

　　安徽水利开发股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　安徽水利开发股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2009年9月23日上午以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。出席会议的董事以书面投票表决方式一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《2007年度部分财务数据更正说明》，具体内容见在上海证券交易所网站公告的《2007年度部分财务数据更正说明》。赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《关于王荣兵先生辞去常务副总经理职务的议案》，同意王荣兵先生辞去常务副总经理职务。赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过了《关于吴炤明先生辞去总经济师职务的议案》，同意吴炤明先生辞去总经济师职务。赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽水利开发股份有限公司董事会

　　二○○九年九月二十三日

　　证券简称：安徽水利股票代码：600502编号：临2009-020

　　安徽水利开发股份有限公司

　　2007年度部分财务数据更正说明

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　因公司2007年度财务报告附注中收入、成本分类、前五名客户销售收入及非经常性损益披露数与实际发生数存在一定差异，现对相关财务数据进行更正。

　　一、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响

　　1、工民建工程、其他收入和工民建工程、其他成本分类差异

　　2007年度收入、成本的分类差异，主要是2007年度将工程材料收入、成本划入工民建工程收入、成本，本次按照实际情况分类，对本公司财务报告未产生实质性影响。

　　2、前五名客户销售收入情况

　　2007年度公司前五名客户销售收入差异，主要系原披露金额遗漏对同一客户不同项目的收入金额，该差异更正，对本公司的财务报告未产生实质性影响。

　　3、非经常损益差异

　　2007年度归属于母公司的非经常性损益净额更正后增加了1，843，170.01元，系2007年度计算非经常性损益时遗漏对非金融企业收取的资金占用费2，751，000.00元，从而本公司的指标计算产生影响。

　　二、本次财务数据更正事宜由华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司出具了《安徽水利开发股份有限公司2008、2007年度财务报告数据更正核查说明》。

　　三、本次财务数据具体更正情况如下：

　　（一）、工民建工程、其他收入和工民建工程、其他成本分类差异

　　1、合并财务报表附注

　　（1）原披露数为：

　　项 目

　　2008年度

　　2007年度

　　主营业务收入

　　—工民建工程

　　657，015，269.29

　　402，130，614.57

　　—水利工程

　　519，391，266.59

　　707，015，012.46

　　—房地产

　　294，742，626.19

　　357，502，771.10

　　—市政工程

　　233，998，356.42

　　113，886，482.40

　　—其他

　　136，296，893.51

　　60，915，607.53

　　合 计

　　1，841，444，412.00

　　1，641，450，488.06

　　项 目

　　2008年度

　　2007年度

　　主营业务成本

　　—工民建工程

　　583，510，775.57

　　349，130，699.70

　　—水利工程

　　456，521，472.69

　　640，987，385.91

　　—房地产

　　214，405，196.36

　　252，316，307.14

　　—市政工程

　　207，429，159.28

　　104，519，430.97

　　—其他

　　77，685，523.67

　　24，596，752.98

　　合 计

　　1，539，552，127.57

　　1，371，550，576.70

　　（2）现更正为：

　　项 目

　　2008年度

　　2007年度

　　主营业务收入

　　—工民建工程

　　657，015，269.29

　　325，438，695.86

　　—水利工程

　　519，391，266.59

　　707，015，012.46

　　—房地产

　　294，742，626.19

　　357，502，771.10

　　—市政工程

　　233，998，356.42

　　113，886，482.40

　　—其他

　　136，296，893.51

　　137，607，526.24

　　合 计

　　1，841，444，412.00

　　1，641，450，488.06

　　项 目

　　2008年度

　　2007年度

　　主营业务成本

　　—工民建工程

　　583，510，775.57

　　281，594，897.27

　　—水利工程

　　456，521，472.69

　　640，987，385.91

　　—房地产

　　214，405，196.36

　　252，316，307.14

　　—市政工程

　　207，429，159.28

　　104，519，430.97

　　—其他

　　77，685，523.67

　　92，132，555.41

　　合 计

　　1，539，552，127.57

　　1，371，550，576.70

　　2、母公司财务报表附注

　　（1）原披露数为：

　　项 目

　　2008年度

　　2007年度

　　主营业务收入

　　—工民建工程

　　776，553，862.66

　　633，541，593.34

　　—水利工程

　　519，391，266.59

　　707，015，012.46

　　—市政工程

　　233，998，356.42

　　113，886，482.40

　　—其他

　　70，347，055.32

　　17，385，966.61

　　合 计

　　1，600，290，540.99

　　1，471，829，054.81

　　项 目

　　2008年度

　　2007年度

　　主营业务成本

　　—工民建工程

　　703，239，607.37

　　543，186，279.20

　　—水利工程

　　456，521，472.69

　　640，987，385.91

　　—市政工程

　　207，429，159.28

　　104，519，430.97

　　—其他

　　60，255，721.67

　　15，439，629.28

　　合 计

　　1，427，445，961.01

　　1，304，132，725.36

　　（2）现更正为：

　　项 目

　　2008年度

　　2007年度

　　主营业务收入

　　—工民建工程

　　776，553，862.66

　　558，325，373.80

　　—水利工程

　　519，391，266.59

　　707，015，012.46

　　—市政工程

　　233，998，356.42

　　113，886，482.40

　　—其他

　　70，347，055.32

　　92，602，186.15

　　合 计

　　1，600，290，540.99

　　1，471，829，054.81

　　项 目

　　2008年度

　　2007年度

　　主营业务成本

　　—工民建工程

　　703，239，607.37

　　476，971，893.91

　　—水利工程

　　456，521，472.69

　　640，987，385.91

　　—市政工程

　　207，429，159.28

　　104，519，430.97

　　—其他

　　60，255，721.67

　　81，654，014.57

　　合 计

　　1，427，445，961.01

　　1，304，132，725.36

　　（二）、前五名客户销售收入情况

　　1、合并财务报表附注

　　（1）原披露数为：

　　项 目

　　2008年度

　　2007年度

　　前五名客户销售收入总额（万元）

　　64，679.09

　　53，115.96

　　占公司主营业务收入的比例

　　35.12%

　　32.36%

　　（2）现更正为：

　　项 目

　　2008年度

　　2007年度

　　前五名客户销售收入总额（万元）

　　64，679.09

　　62，586.77

　　占公司主营业务收入的比例

　　35.12%

　　38.12%

　　2、母公司财务报表附注

　　（1）原披露数为：

　　项 目

　　2008年度

　　2007年度

　　前五名客户销售收入总额（万元）

　　66，126.18

　　52，968.40

　　占公司主营业务收入的比例

　　41.32%

　　35.99%

　　（2）现更正为：

　　项 目

　　2008年度

　　2007年度

　　前五名客户销售收入总额（万元）

　　66，126.18

　　62，439.20

　　占公司主营业务收入的比例

　　41.32%

　　42.43%

　　（三）、非经常损益差异

　　1、财务报表附注原披露数为：

　　项 目

　　2008年度

　　2007年度

　　非流动资产处置损益

　　-2，295，274.46

　　-2，421，642.41

　　越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

　　—

　　—

　　计入当期损益的政府补助

　　342，194.00

　　5，038，965.00

　　计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

　　2，930，400.00

　　—

　　企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

　　—

　　2，443，140.78

　　非货币性资产交换损益

　　—

　　—

　　委托他人投资或管理资产的损益

　　—

　　—

　　因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

　　—

　　—

　　债务重组损益

　　—

　　—

　　企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

　　—

　　—

　　交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

　　—

　　—

　　同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

　　—

　　—

　　除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

　　—

　　—

　　单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

　　—

　　—

　　对外委托贷款取得的损益

　　—

　　—

　　采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益；

　　—

　　—

　　根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

　　—

　　—

　　受托经营取得的托管费收入

　　—

　　—

　　与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

　　—

　　—

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　-2，131，794.78

　　-1，016，817.30

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目（福利费冲回）

　　—

　　7，255，927.08

　　小计

　　-1，154，475.24

　　11，299，573.15

　　减：所得税影响数

　　-288，618.83

　　3，728，859.15

　　少数股东非经常性损益

　　-40，617.39

　　653，752.65

　　归属于母公司非经常性损益净额

　　-825，239.02

　　6，916，961.35

　　2、现更正为：

　　项 目

　　2008年度

　　2007年度

　　非流动资产处置损益

　　-2，295，274.46

　　-2，421，642.41

　　越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

　　—

　　—

　　计入当期损益的政府补助

　　342，194.00

　　5，038，965.00

　　计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

　　2，930，400.00

　　2，751，000.00

　　企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

　　—

　　2，443，140.78

　　非货币性资产交换损益

　　—

　　—

　　委托他人投资或管理资产的损益

　　—

　　—

　　因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

　　—

　　—

　　债务重组损益

　　—

　　—

　　企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

　　—

　　—

　　交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

　　—

　　—

　　同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

　　—

　　—

　　除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

　　—

　　—

　　单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

　　—

　　—

　　对外委托贷款取得的损益

　　—

　　—

　　采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益；

　　—

　　—

　　根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

　　—

　　—

　　受托经营取得的托管费收入

　　—

　　—

　　与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

　　—

　　—

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　-2，131，794.78

　　-1，016，817.30

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目（福利费冲回）

　　—

　　7，255，927.08

　　小计

　　-1，154，475.24

　　14，050，573.15

　　减：所得税影响数

　　-288，618.83

　　4，636，689.14

　　少数股东非经常性损益

　　-40，617.39

　　653，752.65

　　归属于母公司非经常性损益净额

　　-825，239.02

　　8，760，131.36

　　2007年度归属于母公司的非经常性损益净额更正后增加了1，843，170.01元，系2007年度计算非经常性损益时遗漏对非金融企业收取的资金占用费2，751，000.00元，从而对安徽水利的指标计算产生影响，更正前后的相关指标如下：

　　全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益指标更正如下：

　　（1）财务报表附注原披露数为：

　　报告期利润

　　报告期间

　　净资产收益率

　　每股收益

　　全面摊薄

　　加权平均

　　基本每股收益

　　稀释每股收益

　　归属于公司普通股股东的净利润

　　2008年度

　　4.41%

　　4.47%

　　0.11

　　0.11

　　2007年度

　　4.37%

　　4.40%

　　0.11

　　0.11

　　扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

　　2008年度

　　4.56%

　　4.62%

　　0.11

　　0.11

　　2007年度

　　3.11%

　　3.13%

　　0.08

　　0.08

　　（2）现更正为：

　　报告期利润

　　报告期间

　　净资产收益率

　　每股收益

　　全面摊薄

　　加权平均

　　基本每股收益

　　稀释每股收益

　　归属于公司普通股股东的净利润

　　2008年度

　　4.41%

　　4.47%

　　0.11

　　0.11

　　2007年度

　　4.37%

　　4.40%

　　0.11

　　0.11

　　扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

　　2008年度

　　4.56%

　　4.62%

　　0.11

　　0.11

　　2007年度

　　2.78%

　　2.79%

　　0.07

　　0.07

　　公司据此对2008年5月31日披露的2007年年度报告(修订版)和2007年年度报告摘要以及2009年3月28日披露的2008年年度报告和2008年年度报告摘要中有关收入、成本分部报告、前五名客户销售收入情况及非经常性损益情况数据作相应更正，具体详见在上海证券交易所网站公告的《2007年、2008年年度报告、摘要及审计报告更正说明》。

　　更正后的2007年年度报告、2007年年度报告摘要、2008年年度报告和2008年年度报告摘要上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告，并向广大投资者致歉！

　　安徽水利开发股份有限公司董事会

　　2009年9月23日

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