证券代码：600721 证券简称：ST百花 编号：临2009-028

　　新疆百花村股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的再次通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据本公司第四届董事会第九次会议的召开时间及审议通过的议案，本公司拟定于2009年9月28日召开2009年第一次临时股东大会，现将会议有关的具体事项再次通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、现场会议召开时间：2009年9月28日中午13：00时（北京时间）。

　　网络投票时间为：2009年9月28日9：30至11：30、13：00到15：00

　　2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市中山路141号公司22楼会议室。

　　3、股东大会召集人：新疆百花村股份有限公司董事会

　　4、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。

　　5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

　　6、根据中国证监会的有关规定，相关事项需由参加会议的全体股东或非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　二、会议审议事项

　　本次临时股东大会审议事项如下：

　　1、审议《关于公司符合发行股份购买资产有关条件的议案》；

　　2、审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》：

　　该议案需逐项审议：（1）发行方式；（2）发行股票的种类和面值；（3）发行对象及认购方式；（4）购买资产的价格；（5）发行定价方式和发行价格；（6）发行数量；（7）锁定期限；（8）上市地点；（9）期间损益的归属；（10）相关财产权属转移的合同义务及违约责任；（11）本次发行股份购买资产决议的有效期。

　　3、审议《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》；

　　4、审议公司与各交易对方签订的《发行股份购买资产协议书》；

　　5、审议公司与各发行对象签订的《<发行股份购买资产协议书>之补充协议》；

　　6、审议公司与农六师国资公司、统众国资签订的《关于盈利补偿的协议书》；

　　7、审议《关于本次发行股份购买资产事项涉及重大关联交易的议案》；

　　8、审议《关于本次发行股份完成后公司新增关联交易（含对外担保）的议案》；

　　9、审议《关于公司本次发行股份购买资产前的滚存未分配利润由新老股东共享的议案》；

　　10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产相关事宜的议案》；

　　11、审议《关于提请股东大会非关联股东批准农六师国资公司在以资产认购公司股份过程中免于发出要约方式增持公司股份的议案》。

　　三、出席会议对象：

　　1、截止2009年9月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及授权委托代理人；

　　2、不能亲自出席股东会议的股东可授权委托代理人出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

　　四、出席现场会议登记办法：

　　（一）登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证及股东账户办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股东账户办理登记手续。请各位股东在9月25日前以信函或传真方式办理登记，来信请寄至公司办公地址，现场登记的股东请到公司办公地址。

　　（二）登记时间：2009年9月25日。

　　（三）公司办公地址：新疆乌鲁木齐市中山路141号

　　（四）公司邮政编码：830002

　　（五）联系方式：

　　1、联系电话：0991-2356610

　　2、传真：0991-2356600

　　3、联系人：顾永新

　　五、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

　　在本次临时股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。

　　（一）采用交易系统投票的投票程序

　　1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年9月28日9：30至11：30、13：00至15：00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。

　　（二）、投票流程

　　1、投票代码

　　沪市挂牌投票代码

　　沪市挂牌投票简称

　　表决议案数量

　　说明

　　738721

　　百花投票

　　21

　　A股

　　2、议案表决

　　议案序号

　　表决事项

　　对应申购价格

　　1

　　关于公司符合发行股份购买资产有关条件的议案

　　1.00元

　　2

　　发行方式

　　2.00元

　　3

　　发行股票的种类和面值

　　3.00元

　　4

　　发行对象及认购方式

　　4.00元

　　5

　　购买资产的价格

　　5.00元

　　6

　　发行定价方式和发行价格

　　6.00元

　　7

　　发行数量

　　7.00元

　　8

　　锁定期限

　　8.00元

　　9

　　上市地点

　　9.00元

　　10

　　期间损益的归属

　　10.00元

　　11

　　相关财产权属转移的合同义务及违约责任

　　11.00元

　　12

　　本次发行股份购买资产决议的有效期

　　12.00元

　　13

　　公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)

　　13.00元

　　14

　　公司与各交易对方签订的《发行股份购买资产协议书》

　　14.00元

　　15

　　公司与各发行对象签订的《〈发行股份购买资产协议书〉之补充协议》

　　15.00元

　　16

　　公司与农六师国资公司、统众国资签订的《关于盈利补偿的协议书》

　　16.00元

　　17

　　关于本次发行股份购买资产事项涉及重大关联交易的议案

　　17.00元

　　18

　　关于本次发行股份完成后公司新增关联交易（含对外担保）的议案

　　18.00元

　　19

　　关于公司本次发行股份购买资产前的滚存未分配利润由新老股东共享的议案

　　19.00元

　　20

　　关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产相关事宜的议案

　　20.00元

　　21

　　关于提请股东大会非关联股东批准农六师国资公司在以资产认购公司股份过程中免于发出要约方式增持公司股份的议案

　　21.00元

　　3、表决意见

　　在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　投票代码

　　买卖方向

　　表决意见种类

　　对应的申报股数

　　738721

　　买入

　　同意

　　1股

　　738721

　　买入

　　反对

　　2股

　　738721

　　买入

　　弃权

　　3股

　　对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　（三）投票举例

　　股权登记日持有“ST百花”的投资者，对《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，其申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　申购价格

　　申报股数

　　738721

　　买入

　　1.00元

　　1股

　　如某投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或弃权票，只需将前款所述的申报数改为2股或3股，其它内容相同。

　　六、投票注意事项

　　1、股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权。对于重复投票，以现场投票优先原则行使表决权。

　　2、通过交易系统对相关方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准，对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　七、其他注意事项

　　1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。

　　2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通告进行。

　　附：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人出席新疆百花村股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：委托日期：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托人签名：受托人签名：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　特此公告。

　　新疆百花村股份有限公司董事会

　　2009年9月23日

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