股票代码：600236股票简称：桂冠电力 编号：临2009-40

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西桂冠电力股份有限公司第六届董事会第六次会议于2009年9月22日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议文件于2009年9月18日以电子邮件方式发出。应参加表决董事11名，李少民董事、张鲁董事、吴集成独立董事因公缺席，实际参加表决董事8名。会议审议并以8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《广西桂冠电力股份有限公司关于公司2008年度和2009年1-6月备考合并财务报表的议案》。

　　公司拟采用非公开发行股份与支付现金相结合的方式购买中国大唐集团公司拥有的大唐岩滩水力发电有限责任公司70%的股权。公司就本次交易编制了公司2008年度和2009年1-6月备考合并财务报表，公司聘请了具有证券从业资格的审计机构出具了相关的审计报告。公司董事会依法审议并通过了上述报告。

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　董事会

　　2009年9月22日

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