证券代码：600368证券简称：五洲交通编号：临2009-34

　　广西五洲交通股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西五洲交通股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2009年9月22日以通讯表决的方式召开。会议通知于2009年9月12日发出。会议应参加表决的董事12人，实际参加表决的董事12人， 分别是何国纯、刘先福、饶东平、王权、罗华芝、黄克助、宋振雄、孟杰、赵振、何以全、孟勤国、董威。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议表决通过关于组建广西五洲交通房地产开发有限公司的议案。

　　为了抓住区域发展良机，在大力发展高速公路主营业务的同时，适时拓宽经营范围，增加新的利润增长点，公司董事会同意公司以自有资金1000万元组建广西五洲交通房地产开发有限公司（暂定名）并授权公司经营班子办理成立广西五洲交通房地产开发有限公司的相关手续，包括但不限于制订《广西五洲交通房地产开发有限公司章程》以及向工商行政管理部门申请工商登记注册等法律手续。

　　表决结果为：赞成12票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告

　　广西五洲交通股份有限公司董事会

　　二OO九年九月二十三日

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