四川长虹电器股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：600839证券简称：四川长虹编号：临2009-050号
债券代码：126019债券简称：09长虹债
权证代码：580027权证简称：长虹CWB1
四川长虹电器股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议通知于2009年9月17日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2009年9月21日以通讯方式召开。应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事会主席、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：
审议通过《关于挂牌出让四川长虹空调有限公司和中山长虹电器有限公司股权的议案》
根据公司战略发展需要，为规避与控股子公司合肥美菱股份有限公司在白电产业存在的潜在同业竞争，履行收购合肥美菱股份有限公司时所做的承诺，同意公司根据国有资产管理有关规定以产权交易所挂牌转让方式出让持有的四川长虹空调有限公司（以下简称“长虹空调”）100%股权（含公司直接持有的99%股权和控股子公司四川长虹创新投资有限公司持有的1%股权）及中山长虹电器有限公司（以下简称“中山长虹”）90%股权。
长虹空调为本公司控股子公司，主要从事国内空调业务的研发、生产和销售。经信永中和会计师事务所审计，截止2009年6月30日，长虹空调的资产总额为59，097.10万元，负债总额为28，942.05万元，所有者权益为30，155.05万元，2009年上半年长虹空调实现营业收入69，934.87万元，营业利润599.65万元，净利润360.31万元。根据四川华衡资产评估有限公司出具的川华衡评报[2009] 110号评估报告，以2009年6月30日为基准日，长虹空调股东权益账面价值30，155.05万元，评估值29，046.90万元，评估增值-1，108.15万元，增值率-3.67%。前述评估结果尚需报国有资产管理部门备案。
中山长虹为本公司控股子公司，主要从事海外空调业务的研发、生产和销售。经信永中和会计师事务所审计，截止2009年6月30日，中山长虹的资产总额为33，211.81万元，负债总额为24，528.41万元，所有者权益为8，683.40万元，2009年上半年中山长虹实现营业收入14，553.92万元，营业利润325.37万元，净利润252.33万元。根据四川华衡资产评估有限公司出具的川华衡评报[2009]109号评估报告，以2009年6月30日为基准日，中山长虹股东权益账面价值8，683.40万元，评估值11，398.26万元，评估增值2，714.86万元，增值率31.26%。前述评估结果尚需报国有资产管理部门备案。
根据《公司章程》、《上海证券交易所上市规则》及有关规定，本次出让长虹空调和中山长虹股权事项无需提交股东大会审议。根据国有资产管理有关规定，本次以挂牌方式出让股权事项需报国有资产管理部门批准，相关资产评估结果需备案，公司将在获得国有资产管理部门的批准和备案后履行具体的挂牌程序。
授权公司经营班子组织办理本次股权挂牌出让相关事宜并签署相关法律文件。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二○○九年九月二十三日
证券代码：600839证券简称：四川长虹公告编号：临2009-051号
债券代码：126019债券简称：09长虹债
权证代码：580027权证简称：长虹CWB1
四川长虹电器股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第八次会议通知于2009年9月18日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于2009年9月21日在本公司商贸中心现场召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名，本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席费敏英女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于挂牌出让四川长虹空调有限公司和中山长虹电器有限公司股权的议案》
公司监事会认为：公司根据国有资产管理有关规定，以产权交易所挂牌转让方式出让持有的四川长虹空调有限公司100%股权（含公司直接持有的99%股权和控股子公司四川长虹创新投资有限公司持有的1%股权）及中山长虹电器有限公司90%股权，符合公司战略发展需要，保证了公司及时履行收购美菱电器时所做的承诺，有利于规避同业竞争，进一步做大做强白电产业。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司监事会
二○○九年九月二十三日
证券代码：600839证券简称：四川长虹编号：临2009-052号
债券代码：126019债券简称：09长虹债
权证代码：580027权证简称：长虹CWB1
四川长虹电器股份有限公司关于更换
股权分置改革项目保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中银国际证券有限责任公司《关于更换项目保荐代表人的通知》：公司股权分置改革原保荐代表人张涛先生因工作变动，中银国际证券有限责任公司决定由俞露先生接替张涛先生担任公司股权分置改革持续督导期的保荐代表人。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二○○九年九月二十三日
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