证券代码：600403证券简称：欣网视讯编号：临2009-013

　　南京欣网视讯科技股份有限公司

　　关于召开公司2009年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京欣网视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第四十一次会议于2009年9月3日审议通过了《关于召开公司2009年第三次临时股东大会》的议案。

　　现将会议召开的具体事项通知如下：

　　1、会议基本情况

　　（1）会议召集人：公司董事会

　　（2）会议时间：2009年10月10日（星期六）上午10：30

　　（3）会议地点：南京市上海路9号水利后勤服务中心6楼公司会议室

　　（4）会议召开方式：现场表决

　　2、会议内容

　　（1）审议《关于更换公司第三届董事会部分独立董事的议案》；

　　鉴于王开田先生、冯俊文先生担任公司独立董事已达六年，根据中国证监会

　　《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）的有关规定，王开田先生、冯俊文先生不再担任公司独立董事职务。

　　公司第三届董事会第四十一次会议已审议通过增补蒋建华女士、李晏墅先生为公司第三届董事会独立董事（独立董事候选人简历见附件二），相关公告详见2009年9月4日《上海证券报》。

　　3、会议出席人员

　　（1）截止2009年9月29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　4、会议登记办法

　　（1）登记时间：2009年10月9日上午9:00－12:00 下午1:00－5:00（传真登记截止日期为2009年10月9日）。

　　（2）登记方式：

　　A、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、上海证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东上海证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

　　B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、上海证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和上海证券代码卡办理登记手续。

　　C、股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本地邮戳日不晚于10月8日）。

　　（3）会议登记地点：

　　南京市上海路9号水利后勤服务中心6楼公司董事会办公室

　　5、其它

　　（1）会议联系方式：

　　会议联系人：瞿媛

　　联系电话：025－84669969

　　传真：025－84669959

　　邮编：210009

　　（2）会议费用

　　会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。

　　特此公告。

　　附件一：授权委托书及回执；

　　附件二：独立董事候选人简历；

　　附件三、四、五：独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事候选人关于独立性的补充声明（详见2009年9月4日《上海证券报》）；

　　南京欣网视讯科技股份有限公司董事会

　　2009年9月21日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席南京欣网视讯科技股份有限公司（下称“公司”）2009年第三次临时股东大会，并授权其全权负责对列入本次股东大会议程的各项议案进行表决。（如部分授权，请具体注明）

　　本授权委托的有效期限至公司本次股东大会召开完毕时止。

　　委托人（签名）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户：

　　委托人持股数：

　　受托人（签名）：

　　身份证号码：

　　委托日期：

　　回执

　　截止2009年9月29日，我单位（个人）持有南京欣网视讯科技股份有限公司股票______________股，拟参加贵公司2009年第三次临时股东大会。

　　股东帐户：

　　持有股数：

　　出席人姓名：

　　股东/股东代表签字（盖章）：

　　年 月 日

　　注：此授权委托书和回执剪报或复印件均有效。

　　附件二：

　　独立董事候选人简历：

　　蒋建华，女，1964年11月出生，江苏人。1986年7月毕业于上海财经大学国际金融专业本科；1989年2月至1989年7月，武汉大学进修学习；1994年1月至1994年4月，印度审计长公署参加世界银行公共工程与项目审计培训班学习；1995年9月至1996年1月，南京大学经济学专业访问学者；1996年7月至1999年6月，获天津财经学院管理学硕士学位；1999年7月至2000年1月，工作于英国国家审计署；2001年5月，中共江苏省委党校学习；2006年9月至2008年12月，获南京农业大学管理学博士学位；1986年7月至2006年8月，历任南京审计学院财金系金融教研室主任、系主任助理、金融学系副主任、金融学院副院长，南京审计学院助教、讲师、副教授、教授；2006年8月至2007年8月，任南京审计学院会计学院党总支书记；2008年7月至今，任南京审计学院金审学院院长。

　　李晏墅，男，1952年10月出生，江苏省大丰市人。1978年毕业于南京师范

　　大学政教系。1993年5月至1995年2月，任南京师范大学经济法政学院工商管理系主任；1995年2月至2001年2月，任南京师范大学出版社总编辑；曾被评为江苏省首批“333跨世纪学术、技术带头人培养工程”培养对象。2001年2月至今任南京师范大学商学院院长、教授、博士生导师，兼任中国土地与国情研究会常务理事、中国市场学会常务理事、江苏省《资本论》研究会常务副会长、江苏省市场营销学会副会长、江苏省企业发展与管理工程学会会长、江苏省立法咨询委员等职。

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