证券代码：600490股票简称：中科合臣公告编号：临2009-046

　　上海中科合臣股份有限公司

　　第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　上海中科合臣股份有限公司第三届董事会第二十四次会议，于2009年9月8日以书面及电子邮件的形式向全体董事及监事送达，会议于2009年9月18日以通讯方式在公司会议室召开。应出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，会议经过表决通过如下决议：

　　1、审议通过《上海中科合臣股份有限公司关于继续保持原有的银行综合授信额度并申请追加肆仟伍佰万元银行综合授信额度的议案》，此议案须提交下次临时股东大会审议；

　　由于公司2008年度银行综合授信额度即将到期，根据上海中科合臣股份有限公司及其控股子公司的生产经营计划，公司130、137/138两个产品项目扩产所需流动资金，公司董事会同意公司及其控股子公司在保持原有壹亿捌仟伍佰万元银行综合授信额度基础上追加肆仟伍佰万元银行综合授信额度，即总额不超过人民币贰亿叁仟万元银行综合授信额度，期限为议案通过之日起壹年。公司独立董事葛培健、邓传洲、尤建新、周启英就此事项发表独立意见如下：

　　公司继续保持原有的银行综合授信额度并申请追加肆仟伍佰万元银行综合授信额度，是基于为了配合公司及其子公司的生产经营计划，扩大公司优势项目的发展需要，且公司2008年银行综合授信额度即将到期。此次银行综合授信额度申请，有利于公司的稳定发展，不存在违反《上海证券交易所股票交易规则》和《公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，不存在危害股东特别是中小股东利益的情形。

　　2、审议通过《上海中科合臣股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会通知》的议案，详细内容请见公司临2009-047号公告。

　　特此公告。

　　上海中科合臣股份有限公司董事会

　　二零零九年九月十八日

　　证券代码：600490股票简称：中科合臣公告编号：临2009-047

　　上海中科合臣股份有限公司关于

　　召开2009年第四次临时股东大会通知的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　会议召开时间：2009年10月16日(星期五)上午9:30

　　股权登记日：2009年10月9日

　　会议召开地点：上海市虹桥路1900号新苑宾馆10号楼嘉华堂

　　会议方式：现场表决方式召开

　　是否提供网络投票：否

　　一、召开会议基本情况

　　上海中科合臣股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决定于2009年10月16日(星期五)上午9:30在上海市虹桥路1900号新苑宾馆10号楼嘉华堂召开公司2009年第四次临时股东大会，现就有关具体事宜通知如下：

　　1、会议时间：2009年10月16日（星期五）上午9:30

　　2、会议地点：上海市虹桥路1900号新苑宾馆10号楼嘉华堂

　　二、会议审议事项

　　序号

　　提 议 内 容

　　是否为特别决议事项

　　1

　　审议《关于调整独立董事薪酬的议案》；

　　否

　　2

　　审议《上海中科合臣股份有限公司关于继续为上海爱默金山药业有限公司向银行申请授信提供担保的议案》；

　　否

　　3

　　审议《上海中科合臣股份有限公司关于继续保持原有的银行综合授信额度并申请追加肆仟伍佰万元银行综合授信额度的议案》。

　　否

　　上述议案的具体内容详见本公司董事会决议公告及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　三、会议出席对象

　　1、截止2009年10月9日15:00闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东(授权委托书样式附后)。

　　2、股权登记日：2009年10月9日

　　3、公司董事、监事、全体高级管理人员。

　　4、公司聘请的律师。

　　四、参会办法

　　1、登记手续：

　　符合上述条件的法人股东持股东帐户、 法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、 本人身份证和委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。

　　异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

　　2、登记时间：2009年10月14日（星期三）9:00-16:30

　　3、登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼(纺发大楼)，靠近江苏路

　　交通情况：地铁 2 号线江苏路站 4 号口出，临近公交车有 01 路、62 路、562路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。

　　“现场登记场所”地址问询联系电话：021-52383317。

　　五、其他事项

　　1、会期预期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议次序的通知》规定，股东大会不向股东发放礼品。

　　3、本公司联系方式：

　　联系电话：021-61677397

　　传真：021-61677397

　　联系人 ：关小掬、彭有明

　　邮编：200366

　　联系部门：公司董事会办公室

　　六、备查文件

　　召开本次股东大会的董事会决议。

　　上海中科合臣股份有限公司董事会

　　二零零九年九月十八日

　　附：

　　授 权 委 托 书

　　委托人姓名：

　　身份证号码：

　　持股数：

　　股东账号：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　委托权限：

　　委托日期：

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