证券代码：600221、 900945 股票简称：海南航空 海航B股 编号：临2009-029

　　海南航空股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况

　　● 本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况：

　　海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第三次临时股东大会于2009年9月18日上午9：00时在海口市海秀路29号海航发展大厦四楼中式会议室召开。出席2009年第三次临时股东大会的股东及股东委托代理人4人，代表的股份总数为171688.4943万股，占公司总股本的48.63%，其中B股股东委托代理人2人，代表股份9.9万股，占出席股份总数的0.006%。会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，公司副董事长兼总裁王英明主持会议。公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。

　　本次股东大会采取记名投票方式。

　　二、提案审议情况

　　经出席会议的股东、股东代表审议，表决通过了《关于选举公司独立董事的报告》，选举林诗銮先生为公司独立董事。

　　以171688.4943万股赞成，0股反对，0股弃权，0股回避表决，赞成股数占出席有效表决股数100%（9.9万股B股全部赞成）。

　　三、律师对本次股东大会的法律见证意见：

　　本次股东大会经国浩律师集团（上海）律师事务所施念清、邓琳律师见证，并出具法律意见书。公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、海南航空股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议及会议记录。

　　2、国浩律师集团（上海）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　海南航空股份有限公司

　　二○○九年九月十九日

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