证券代码：600237证券简称：铜峰电子编号：临2009-017

　　安徽铜峰电子股份有限公司对外提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人：控股子公司----安徽铜爱电子材料有限公司、铜陵市三科电子有限责任公司

　　● 本次担保数量：1600万元人民币

　　● 本次担保由被担保公司提供反担保

　　● 对外担保实际累计发生数量：17783万元人民币（不含本次担保）

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　本公司拟为控股子公司----安徽铜爱电子材料有限公司1000万元人民币流动资金货款以及为控股子公司---铜陵市三科电子有限责任公司600万元人民币流动资金贷款提供担保。以上担保期限均为一年，担保方式为连带责任担保。

　　2009年9月13日，本公司以专人送达、传真方式发出召开第五届董事会第四次会议的通知，并于2009年9月18日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案。根据《公司章程》相关规定，本次担保不超过董事会审批权限，无须提交本公司股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、安徽铜爱电子材料有限公司

　　安徽铜爱电子材料有限公司（以下简称“铜爱公司”）成立于2004年12月7日，是由本公司与韩国SKC株式会社共同投资设立， 铜爱公司住所为铜陵市经济技术开发区铜峰电子工业园，注册资本为1420万美元，其中本公司出资1065万美元，占75%比例，SKC公司出资355万美元，占25%比例。该公司主要生产销售电容器用BOPET薄膜及其他电子材料。截至2009年8月31日，铜爱公司资产为24001万元，负债为13833万元（以上数据未经审计）。

　　2、铜陵市三科电子有限责任公司

　　铜陵市三科电子有限责任公司（以下简称“三科公司”）成立于2003年10月4日，公司住所为铜陵市经济技术开发区铜峰工业园，注册资本为1800万元，其中本公司占该公司股份总额的88.67%。该公司主要生产经营系列石英晶体频率片，石英晶片加工专业设备，仪器，模具，晶体元器件电子元器件的生产销售，电子技术开发，咨询，计算机外围设备，五金，交电，化工材料的销售。截至2009年8月31日，三科电子资产总计为5046万元，负债合计为3384万元（以上数据未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次为控股子公司----铜爱公司、三科公司在铜陵铜都农村合作银行北京路支行流动资金贷款1000万元、600万元人民币提供担保，担保期限均为一年，担保方式为连带责任担保。

　　为有效控制本公司对外担保风险，铜爱公司及三科公司为本公司出具了反担保承诺函，承诺如果本公司因履行上述担保义务受到损失，愿意承担反担保责任，为本公司提供足额补偿。

　　四、提供担保目的

　　以上贷款资金将主要用于各控股子公司补充流动资金， 资金用途合理。本公司作为以上控股子公司的股东，对其拥有控制权，提供担保符合公司的经营发展策略，相关风险可以控制。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2009年8月末，本公司累计对外担保实际发生额为17783万元人民币（不含本次担保），以上对外担保中除为铜陵市新城区建设投资有限责任公司4900万元贷款担保外，其余全部系为控股子公司提供的担保。以上担保金额占本公司2008年度净资产的23.05%，本公司无逾期对外担保。

　　六、备查文件目录

　　1、反担保承诺函

　　2、各控股子公司营业执照复印件

　　特此公告

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　二00九年九月十八日

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