证券代码：600292证券简称：九龙电力编号：临2009－24号

　　重庆九龙电力股份有限公司

　　2009年第一次（临时）股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　? 本次会议无否决或修改提案的情况

　　? 本次会议无新增提案提交表决

　　一、会议召开及出席情况

　　重庆九龙电力股份有限公司（以下简称公司）2009年第一次（临时）股东大会于2009年9月17日上午9时在重庆九龙电力股份有限公司22楼三会议室召开，会议出席情况如下：

　　出席会议的股东和代理人人数

　　5

　　所持有表决权的股份总数（股）

　　153972484

　　占公司有表决权股份总数的比例（%）

　　46.03

　　受公司董事长刘渭清先生委托，会议由公司董事、总经理郑武生先生主持。

　　会议出席情况符合《公司法》和本公司章程的规定。公司董事8人、监事3人、部分高级管理人员出席了会议。

　　二、会议议案审议情况

　　大会审议并以记名投票方式对会议各项议案进行了逐项表决，通过了如下决议：

　　1、通过了《关于审议公司对重庆天弘矿业有限责任公司项目融资担保方提供反担保的议案》，关联方重庆能源投资集团公司回避了该表决事项。

　　赞成104713742股，占出席会议有表决权股份总数的100%

　　反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%

　　弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%

　　2、通过了《关于审议公司向中电投财务有限公司借款的议案》，关联方中国电力投资集团公司回避了该表决事项。

　　赞成51560287股，占出席会议有表决权股份总数的100%

　　反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%

　　弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%

　　3、通过了《关于审议重庆白鹤电力有限责任公司向中电投财务有限公司借款的议案》，关联方中国电力投资集团公司回避了该表决事项。

　　赞成51560287股，占出席会议有表决权股份总数的100%

　　反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%

　　4、通过了《关于审议中电投远达环保工程有限公司向中电投财务有限公司借款的议案》，关联方中国电力投资集团公司回避了该表决事项。

　　赞成51560287股，占出席会议有表决权股份总数的100%

　　反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经重庆市天元律师事务所董毅律师见证并出具法律意见书。

　　律师认为：公司2009年第一次（临时）股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1.股东大会决议；

　　2.法律意见书。

　　特此公告

　　重庆九龙电力股份有限公司董事会

　　二OO九年九月十八日

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