本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：本次股东大会没有新增、变更议案事项，未出现否决议案。

　　一、会议召开的情况：

　　1、召开时间：2009年9月16日

　　2、召开地点：公司本部第一会议室

　　3、召开方式：现场会议

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长王浩涛先生、副董事长王光西先生因公出差，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事、总经理严文俊先生主持

　　6、会议召集、召开的方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

　　二、会议出席情况：

　　参加会议的股东以及股东代表共计18人,代表有表决权股份300,305,182股，占公司股本总数的71.60 %。

　　三、提案审议和表决情况：

　　会议以记名投票方式进行表决，形成如下决议：

　　1、审议并通过《公司2009年度与中国重汽财务有限公司日常关联交易预计的议案》；

　　本议案属关联事项，关联股东中国重汽（香港）有限公司对此进行了回避。

　　表决结果为：同意票32,812,603股，反对票0股,弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。

　　2、审议并通过《关于选举云清田先生为公司第四届董事会董事的议案》。

　　根据《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，经公司第四届董事会2009年第二次临时会议推荐，选举云清田先生为公司第四届董事会董事。董事会认为云清田先生符合公司董事的任职标准，不存在《公司章程》规定的不得担任董事的情形。（云清田先生个人简历详见2009年8月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的公司第2009-31号公告）

　　表决结果为：同意票300,305,182股，反对票0股,弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。

　　四、律师出具的法律意见书结论意见

　　1. 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　　2. 律师姓名：李广新、张彦博

　　3. 结论性意见：

　　公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

　　特此公告。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年九月十七日