证券代码：600432证券简称：吉恩镍业编号：临2009—39

　　吉恩镍业第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2009年9月15日，吉林吉恩镍业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十五次会议以通讯方式召开。董事应到8名，实到8名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长柴连志先生主持。会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了如下决议：

　　公司与加拿大Goldbrook ventures Inc.共同要约收购Canadian Royalties Inc.(以下简称“皇家矿业”)100%股权事宜（详见2009年8月10日临2009-31号公告），目前仍处在与皇家矿业股东和债权人沟通阶段，皇家矿业股东及债券持有人接受要约的比例未达到66.67%。按照加拿大要约收购法律的相关规定，为获得皇家矿业更多股东和债权人的认可，公司与Goldbrook ventures Inc.决定对皇家矿业普通股和债权的要约期由原定的始自加拿大时间2009年8月7日，终止于2009年9月15日，展期至终止于2009年10月15日。

　　吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

　　2009年9月16日

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