证券代码:600120证券简称:浙江东方编号2009-临10

　　浙江东方集团股份有限公司

　　2009年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江东方集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年9月16日上午9时在公司1808会议室举行。本次会议由公司董事会召集，董事长何志亮先生主持。出席本次大会的股东及股东代表共4名，代表股数253，165，598股，占总股本的50.08%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，大会做的各项决议合法有效。公司部分董事、监事及高管以及锦天城律师事务所杭州分所的见证律师列席了会议。

　　大会逐项审议了提交议案，并采用记名投票表决方式进行了现场表决。大会审议表决结果如下：

　　1、审议通过了续聘浙江天健东方会计师事务所的议案

　　参加表决的股份数为253，165，598股，其中同意票253，165，598股， 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　上海市锦天城律师事务所(杭州)分所律师丛中丽为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。

　　特此公告

　　浙江东方集团股份有限公司

　　2009年9月17日

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