证券代码：002002证券简称：*ST琼花公告编号：临2009-057

　　江苏琼花高科技股份有限公司

　　二○○九年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称“公司”）二○○九年度第二次临时股东大会于2009年9月16日上午10:00以现场方式在公司一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共3名，代表股份78，132，825股，占公司有表决权股份总额的46.82%，公司7名董事、2名监事及全体高级管理人员出席了会议。会议由董事会召集，董事长顾宏言先生主持。公司聘请北京市金洋律师事务所吴涵律师对大会进行见证，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、提案的审议情况

　　会议以记名投票方式进行表决，审议通过《关于聘请大信会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》，该议案的表决结果为：同意78，132，825股，占有效表决股数的100%；回避表决0股；反对0股；弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市金洋律师事务所吴涵律师对大会进行见证，并发表法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、江苏琼花高科技股份有限公司二○○九年度第二次临时股东大会决议；

　　2、江苏琼花高科技股份有限公司二○○九年度第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏琼花高科技股份有限公司董事会

　　二○○九年九月十七日

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