证券代码：600460股票简称：士兰微编号：临2009-015

　　杭州士兰微电子股份有限公司

　　第三届董事会第二十六次

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　杭州士兰微电子股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2009年9月15日以通讯方式召开，会议的召开、召集、出席本次董事会会议的人数及表决程序符合公司法及公司章程的规定。会议以传真表决的方式审议并通过了如下议案：

　　1、《杭州士兰微电子股份有限公司向交通银行股份有限公司杭州东新支行申请1.2亿元人民币流动资金贷款的议案》。

　　因生产经营需要，本公司拟向交通银行股份有限公司杭州东新支行申请1.2亿元人民币流动资金贷款，期限一年。本次贷款由公司下属子公司杭州士兰集成电路有限公司提供担保。

　　具体事项授权公司董事长陈向东先生办理。

　　特此公告。

　　杭州士兰微电子股份有限公司董事会

　　2009年9月16日

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