证券代码：600388证券简称： 龙净环保编号： 临 2009-028

　　福建龙净环保股份有限公司

　　2009年第一次临时股东大会决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　·本次会议无否决或修改提案的情况

　　·本次会议无新提案提交表决

　　一、 会议召开和出席情况：

　　本公司于2009年8月29日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站以公告形式发出召开2009年第一次临时股东大会的通知，并于2009年9月8日再次在上海证券交易所网站上刊登了本次股东大会会议资料，本次大会于2009年9月16日上午在福建省龙岩市陵园路81号本公司会议室举行，董事吴京荣先生主持会议，出席会议的股东及股东代表共计5人，代表股份56，951，180股，占公司总股本的27.39%，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，本次大会由福建力涵律师事务所吴烈豪、曾伟源律师见证，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　会议以记名投票方式逐一表决通过如下决议

　　1、审议通过《关于为控股子公司提供综合授信担保的议案》

　　表决结果：

　　参会股东及股东代表所持有效表决权股份总数

　　同意票

　　反对票

　　弃权票

　　代表股份数

　　比例%

　　代表股份数

　　比例%

　　代表股份数

　　比例%

　　56，951，180

　　56，951，180

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　2、 审议通过《关于对西安西矿环保科技有限公司提供担保的议案》

　　表决结果：

　　参会股东及股东代表所持有效表决权股份总数

　　同意票

　　反对票

　　弃权票

　　代表股份数

　　比例%

　　代表股份数

　　比例%

　　代表股份数

　　比例%

　　56，951，180

　　56，951，180

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　3、 审议通过《关于对福建龙净脱硫脱硝工程有限公司提供担保的议案》

　　表决结果：

　　参会股东及股东代表所持有效表决权股份总数

　　同意票

　　反对票

　　弃权票

　　代表股份数

　　比例%

　　代表股份数

　　比例%

　　代表股份数

　　比例%

　　56，951，180

　　56，951，180

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　4、 审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

　　表决结果：

　　参会股东及股东代表所持有效表决权股份总数

　　同意票

　　反对票

　　弃权票

　　代表股份数

　　比例%

　　代表股份数

　　比例%

　　代表股份数

　　比例%

　　56，951，180

　　56，951，180

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　三、律师见证意见

　　本次股东大会由福建力涵律师事务所吴烈豪、曾伟源律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告

　　福建龙净环保股份有限公司董事会

　　2009年9月16日

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