本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　石家庄常山纺织股份有限公司二OO九年第一次临时股东大会于2009年9月15日上午9时在石家庄市和平东路183号公司会议室召开。会议采用现场投票表决方式。会议由公司董事会召集，公司董事长汤彰明主持会议。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师事务所的代表出席了会议。会议符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　出席会议的股东及股东代表8人，代表股份367,054,333股，占公司总股本的51.06％。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议对各项提案逐项进行了审议，并采取记名逐项投票表决方式进行表决，会议议案均获得出席会议股东审议通过。各项提案表决结果如下：

　　（一）审议通过关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案；

　　为维护投资者的利益，保障募集资金投资项目的效益，公司决定调整开发高档多组分纤维服装面料项目的投资进度，将项目完工时间由2010年1月推迟到2010年12月。

　　同意36,705.43万股，占与会股东持有表决权总数的100%；0股反对，0股弃权。

　　（二）审议通过关于更换公司年度审计会计师事务所的议案；

　　由于公司聘请的2009年度财务审计机构北京京都天华会计师事务所有限公司近期对其河北分支机构的设置、管理、业务及人员进行了重大调整变动，为保持年报审计工作的连续性，保证年报正常披露，公司决定更换年度审计机构，聘请中兴财光华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构，年支付该所财务审计费用50万元（含子公司财务审计费）。

　　同意36,705.43万股，占与会股东持有表决权总数的100%；0股反对，0股弃权。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会经河北三和时代律师事务所冯增书、杨媛律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格均符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、石家庄常山纺织股份有限公司二OO九年第一次临时股东大会决议；

　　2、河北三和时代律师事务所关于公司二OO九年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　石家庄常山纺织股份有限公司董事会

　　二OO九年九月十六日