股票代码：600575股票简称：芜湖港编号：临2009－024

　　芜湖港储运股份有限公司关于

　　改选一名职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件精神，公司职工代表大会同意凌烈新先生辞去本公司第三届监事会职工代表监事职务，并选举杨学伟先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件），与监事高明先生、许宇武先生、俞庆安先生、艾强先生及职工代表监事郑凯先生共同组成公司第三届监事会。

　　芜湖港储运股份有限公司

　　2009年9月15日

　　附：杨学伟简历：

　　杨学伟先生，1963年元月出生，大学学历，会计师。1980年至1997年在芜湖港客运总站参加工作，先后任财务科主办会计、副科长、科长、副总站长；1998年至2002年先后任芜湖港务局审计处副处长、监察处副处长、监审部主任；2003年至2005年任芜湖港口有限责任公司监察审计部经理；2006年至今任本公司监察审计部部长。

　　股票代码：600575股票简称：芜湖港编号：临2009－025

　　芜湖港储运股份有限公司

　　关于召开2009年第二次

　　临时股东大会的二次通知

　　本公司曾于2009年 8 月 27 日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了关于召开公司2009年第二次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

　　（一）召开会议基本情况

　　1.现场会议召开时间：2009年9月23日13：30

　　2.网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2009年9月23日9：30—11：30，13：00—15：00

　　3.股权登记日：2009年9月17日

　　4.现场会议地点：安徽省芜湖市本公司会议室（芜湖市经济技术开发区内）

　　5.会议召集人：公司董事会

　　6.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　7.参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

　　（二）会议审议事项

　　1.审议《关于公司符合重大资产重组及非公开发行股份购买资产条件的议案》；

　　2.逐项审议《关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组方案的议案》：

　　2.1发行股票的种类和面值

　　2.2发行对象和发行方式

　　2.3定价基准日和发行价格

　　2.4发行数量

　　2.5标的资产及交易价格

　　2.6标的资产自评估基准日至交割完成日期间损益的归属

　　2.7本次发行股份的锁定期

　　2.8上市地点

　　2.9本次发行前滚存未分配利润的归属

　　2.10业绩承诺

　　2.11标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

　　2.12决议的有效期

　　3.审议《关于<芜湖港储运股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书（草案）>及其摘要的议案》；

　　4.审议《关于公司与淮南矿业（集团）有限责任公司、芜湖港口有限责任公司签订附生效条件的<芜湖港储运股份有限公司非公开发行股份购买资产协议书>及<芜湖港储运股份有限公司非公开发行股份购买资产补充协议>的议案》；

　　5.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》；

　　6.审议《关于提请股东大会批准淮南矿业（集团）有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；

　　7.审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；

　　8.审议《关于公司与淮南矿业（集团）有限责任公司签订<关联交易框架协议>的议案》；

　　9.审议《关于修改<公司章程>的议案》；

　　10.审议《关于公司增选独立董事的议案》。

　　（三）出席会议对象

　　1.截至2009年9月17日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，可委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东，授权委托书格式详见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　2.公司董事、监事及高级管理人员；

　　3.公司聘请的律师、独立财务顾问代表及其他人员。

　　（四）现场会议登记方法

　　1.登记时间：2009年9月22日（星期二）9：00—11：30，12：30—16：00

　　2.登记地址：芜湖市经济技术开发区内本公司A楼一层105室

　　3.登记手续：

　　（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2009年9月22日下午16：00）

　　（4）联系方式：

　　联系人：欧业群、杜丽

　　电话：（0553）5840085

　　传真：（0553）5840510

　　邮编：241001

　　地址：安徽省芜湖市经济技术开发区内朱家桥外贸码头

　　（五）网络投票操作流程

　　1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年9月23日

　　9：30—11：30，13：00—15：00.

　　2.股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

　　（六）其他事项

　　1.出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿费自理。

　　2.网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。

　　芜湖港股份有限公司董事会

　　二00九年九月十四日

　　附 件：

　　芜湖港储运股份有限公司股东

　　参加2009年第二次临时股东大会网络投票的操作流程

　　一、本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年9月23日9：30－11：30，13：00－15：00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

　　二、投票代码：738575；投票简称：芜港投票

　　三、具体程序

　　1.输入买入指令；

　　2.输入投票代码738575；

　　3.在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，1.00元代表议案一，2.01元代表议案2.1，依此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

　　表决事项

　　对应申报

　　价格（元）

　　议案一《关于公司符合重大资产重组及非公开发行股份购买资产条件的议案》

　　1.00

　　议案二《关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组方案的议案》

　　2.00

　　2.1 发行股票的种类和面值

　　2.01

　　2.2 发行对象和发行方式

　　2.02

　　2.3 定价基准日和发行价格

　　2.03

　　2.4 发行数量

　　2.04

　　2.5 标的资产及交易价格

　　2.05

　　2.6 标的资产自评估基准日至交割完成日期间损益的归属

　　2.06

　　2.7 本次发行股份的锁定期

　　2.07

　　2.8 上市地点

　　2.08

　　2.9 本次发行前滚存未分配利润的归属

　　2.09

　　2.10 业绩承诺

　　2.10

　　2.11 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

　　2.11

　　2.12 决议的有效期

　　2.12

　　议案三《关于<芜湖港储运股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书（草案）>及其摘要的议案》

　　3.00

　　议案四《关于公司与淮南矿业（集团）有限责任公司、芜湖港口有限责任公司签订附生效条件的<芜湖港储运股份有限公司非公开发行股份购买资产协议书>及<芜湖港储运股份有限公司非公开发行股份购买资产补充协议>的议案》

　　4.00

　　议案五《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》

　　5.00

　　议案六《关于提请股东大会批准淮南矿业（集团）有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

　　6.00

　　议案七《关于本次交易构成关联交易的议案》

　　7.00

　　议案八《关于公司与淮南矿业（集团）有限责任公司签订<关联交易框架协议>的议案》

　　8.00

　　议案九《关于修改<芜湖港储运股份有限公司章程>的议案》

　　9.00

　　议案十《关于公司增选独立董事的议案》

　　10.00

　　4. 在“委托股数”项下填报表决意见。

　　表决意见对应的申报股数如下：

　　表决意见种类

　　对应申报股数

　　同意

　　1股

　　反对

　　2股

　　弃权

　　3股

　　5.确认投票委托完成。

　　四、注意事项

　　1.对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；

　　2.对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

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