江苏三房巷实业股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600370证券简称：三房巷编号：2009-014
江苏三房巷实业股份有限公司
2009年第一次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
(一)、江苏三房巷实业股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年9月12日上午9：30在江苏省江阴市周庄镇三房巷茶楼二楼会议室召开。
(二)、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况：
出席会议的股东和代理人人数
3
所持有表决权的股份总数（股）
160，966，560
占公司有表决权股份总数的比例（%）
50.48
(三)、本次会议由董事会提议召开，会议由董事长卞平刚先生主持，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(四)、公司在任董事7人，出席7人；公司在任监事3人，出席3人。公司董事会秘书、董事候选人、监事候选人均出席了本次会议，高管也均列席了本次会议。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决方式，审议通过如下决议：
(一)、审议通过了《公司对外担保议案》。
因生产发展的需要，根据公司实际情况，继续为江阴兴佳塑化有限公司5000万元银行借款、江阴华美特种纤维有限公司5000万元银行借款、江阴新伦化纤有限公司10000万元银行借款、江阴华怡聚合有限公司6000万元银行借款、江阴华盛聚合有限公司4000万元银行借款共计3亿元人民币提供担保，担保方式为连带责任担保。被担保公司经营稳定，财务状况和资信情况良好，具有较强的履约能力，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。
此议案涉及关联担保，出席会议关联股东江苏三房巷集团有限公司回避表决。扣除关联股东所持股份，出席本次股东大会对本议案有表决权股份总数为474600股。
赞成票数
赞成比例
反对票数
反对比例
弃权票数
弃权比例
是否通过
474，600
100%
0
0
0
0
是
(二)、审议并通过了《公司董事会换届选举议案》。
本次对董事、独立董事候选人分别采取累积投票制进行选举。
姓名
得票数
得票数占到会有表决权的股份总数比例
是否通过
卞平刚
160，966，560
100%
是
卞刚红
160，966，560
100%
是
卞国宏
160，966，560
100%
是
何红波
160，966，560
100%
是
王桂珍
160，966，560
100%
是
沈晓军
160，966，560
100%
是
马丽英
160，966，560
100%
是
以上七人组成公司第六届董事会，其中王桂珍女士、沈晓军先生、马丽英女士为独立董事。任期均为三年，至本届董事会届满为止。
(三)、审议并通过了《公司监事会换届选举议案》。
本次对股东代表监事候选人采取累积投票制进行选举。
姓名
得票数
得票数占到会有表决权的股份总数比例
是否通过
薛国平
160，966，560
100%
是
薛喜庆
160，966，560
100%
是
以上两位股东代表监事连同职工代表监事薛凤娟女士共同组成第六届监事会监事成员，任期均为三年，至本届监事会届满为止。
以上议案有关内容详见2009年 8月22日《上海证券报》或上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
三、律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所潘岩平、阚赢律师现场见证并出具法律意见书，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果和决议合法有效。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
2009年9月12日
股票代码：600370股票简称：三房巷编号：2009-015
江苏三房巷实业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏三房巷实业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009年9月1日以专人送达和传真形式发出通知，会议于2009年9月12日在三房巷茶楼二楼会议室召开，应到会董事7名，实到会董事7名，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事卞平刚先生主持。经与会董事审议，一致形成了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
选举卞平刚先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。
该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。
选举卞刚红先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年。
该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经董事长提名，聘任卞刚红先生担任公司总经理，任期三年。
该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经总经理提名，聘任卞江峰先生、卞国宏先生担任公司副总经理，任期三年。
该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经董事长提名，聘任张民先生担任董事会秘书，任期三年。
该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
经总经理提名，聘任束德宝先生担任公司财务负责人，任期三年。
该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
（以上人员简历见附件）
公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见：
经审阅上述相关人员的履历等材料，我们认为上述人员具备担任相应公司高级管理人员的资格，未发现有《公司法》第147 条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；其相关提名、审议、表决、聘任程序符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，同意公司董事会聘任卞刚红先生担任公司总经理，聘任卞江峰先生、卞国宏先生担任公司副总经理，聘任张民先生担任董事会秘书，聘任束德宝先生担任公司财务负责人。
八、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会组成人员的议案》。
选举卞平刚、卞刚红、王桂珍担任战略委员会委员，卞平刚为主任委员；
选举马丽英、沈晓军、何红波担任提名委员会委员，马丽英为主任委员；
选举沈晓军、马丽英、卞国宏担任审计委员会委员，沈晓军为主任委员；
选举沈晓军、王桂珍、何红波担任薪酬与考核委员会委员，沈晓军为主任委员。
上述委员任期三年。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
董 事 会
2009年9月12日
附件：
高级管理人员简历
卞平刚先生、卞刚红先生、卞国宏先生简历见2009年8月22日的《上海证券报》。
卞江峰先生：1978年7月出生，大专文化，曾任江苏三房巷集团有限公司纺纱厂供销员，江苏三房巷实业股份有限公司销售科销售员。现任江苏三房巷实业股份有限公司销售科科长。
束德宝先生：1970年9月出生，大专文化，曾任江苏三房巷实业股份有限公司财务科会计，现任公司财务负责人、海润光伏科技股份有限公司董事。
张民先生：1973年9月出生，大学文化，曾在江苏三房巷实业股份有限公司上市办工作，现任公司董事会秘书。
证券代码：600370证券简称：三房巷编号：2009-016
江苏三房巷实业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏三房巷实业股份有限公司第六届监事会第一次会议于2009年9月12日在三房巷茶楼二楼会议室召开。应到会监事3人，实到会监事3人，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事薛国平先生主持，经各位监事认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
选举薛国平先生为公司第六届监事会主席，任期三年。
（薛国平先生简历见2009年8月22日《上海证券报》）
该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司监事会
2009年9月12日
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