本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佛山电器照明股份有限公司于２００９年８月３１日分别以递交、传真方式向全体董事发出召开第五届董事会第十八次会议的书面通知，会议于２００９年９月１０日在本公司办公楼五楼会议室召开，应到董事９名，亲自出席会议董事６名。独立董事吴建宏出差不能到会，委托独立董事张海霞行使表决权；董事叶再有因事出差，委托董事长钟信才行使表决权；董事Ｍｒ．Ｊｏｅｒｇ Ｔｈａｅｌｅ（泰勒先生）因事出差，委托董事Ｆｒａｎｃｉｓ Ｍｉｃｈａｅｌ Ｐｉｓｃｉｔｅｌｌｉ（潘达礼先生）行使表决权。监事会主席叶正鸿列席了会议。会议由董事长钟信才先生主持，审议通过以下决议：

　　《关于合资成立青海佛照锂能源开发有限公司的议案》

　　同意９票，反对０票，弃权０票

　　以上决议事项授权公司经营班子组织实施。

　　特此公告

　　佛山电器照明股份有限公司

　　董 事 会

　　２００９年９月１１日

　　股票简称：佛山照明（Ａ股） 粤照明（Ｂ股）

　　股票代码：０００５４１（Ａ股） ２００５４１（Ｂ股）

　　公告编号：２００９－０２０

　　佛山电器照明股份有限公司

　　关于合资成立青海佛照锂能源开发

　　有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　１、本公司与华欧技术咨询及企划发展有限公司、锂能源控股有限公司、青海原点商贸有限责任公司于２００９年９月１０日下午在广东佛山市禅城区签署了协议，同意在青海省西宁市经济开发区共同出资组建青海佛照锂能源开发有限公司。

　　２、本次对外投资事项已于２００９年９月１０日上午，经本公司第五届董事会第十八次会议审议，并以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过。

　　３、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次对外投资事项属公司董事会审批权限，不需经过公司股东大会批准。不属于关联交易。

　　二、合资投资主体介绍

　　１、本公司出资人民币２９２３万元，占总股本的３８％。

　　本公司注册资本为人民币９７８，５６３，７４５元，注册地址：佛山市禅城区汾江北路６４号，法定代表人：钟信才。公司经营范围：研究、开发、生产电光源产品、电光源设备、电光源配套器件、电光源原材料、灯具及配件、电工材料、机动车配件，在国内外市场上销售上述产品；有关的工程咨询业务。

　　２、华欧技术咨询及企划发展有限公司专利技术出资，占总股本３３％。法定代表人：黄三贵、谢良汉。

　　注册地址：柏林Ｓ？ｎｔｉｓｓｔｒ．８８，１２２７７ Ｂｅｒｌｉｎ。

　　公司经营范围：碳酸锂、氯化锂及其系列产品。

　　３、锂能源控股有限公司出资人民币１１５３．３４万元，占总股本１５％。法定代表人：谭永强。注册地址：英属处女岛， 托布拉巿， 路德郡， 海睿中心。

　　公司经营范围：贸易、出入口业务，投资，控股，物业投资。

　　４、青海原点商贸有限责任公司出资人民币１０７７．５万元，占总股本１４％。法定代表人：王建辉。注册地址：西宁市城西区五四大街３７号。

　　公司经营范围：日用百货、文化用品、服装、鞋帽、针纺织品、洗涤化妆品、电子产品、家用电器、通讯器材（不含卫星地面接收设备）、办公设备、五金工具、五金交电、农副产品（不含粮油），建材、汽车配件、劳保用品批发、零售；预包装食品批发、零售（此项许可证有效期限至２０１１年６月２８日止）；柜台出租；计算机网络工程施工；办公设备维修及技术服务；普通货运（此项许可证有效期限至２０１１年９月２５日止）；商品包装；人工装卸、搬运服务。

　　三、设立公司的基本情况

　　１、公司名称：青海佛照锂能源开发有限公司

　　２、注册资本：７６９２．３万元

　　３、注册地址：青海省西宁市

　　４、投资规模：

　　５、经营范围：研发、生产、销售稀有元素原材料及其附产品。

　　本项目不涉及矿资源，是利用青海盐湖卤水通过吸取技术提取碳酸锂。合资公司成立后，公司利用拥有的专利技术拟采取以下形式经营：①租用青海当地企业现有的厂房、设备吸取生产碳酸锂；②与青海当地企业合作经营；③合资公司自主经营。

　　四、协议主要内容

　　１、合作期限５０年。

　　２、合资公司前期运营现金为５１５３．８４万元。

　　３、前期开办费和安置费需１８２０万元。

　　４、试产期为三个月，每周抽样送国家权威检测机构检测一次，确保碳酸锂纯度为９９．３％以上。

　　５、董事会成员５人由佛山照明派２人，华欧公司、锂能源控股、青海原点各委派１人，任期三年，董事长由佛山照明派出。总经理由董事长任命。

　　五、对外共同投资的目的和对公司的影响

　　１、利用现有企业的条件和基础，将由传统的制造型的生产性企业，延伸至新能源资源开发行业，合理调整公司的资金布局和产业结构，争取未来形成从碳酸锂提取，到锂电池材料和锂电池的生产，逐步形成新能源纯电动车的产业链。

　　２、项目采用华欧技术咨询及企划发展有限公司的国际专利（专利技术名称：从盐液获得氯化锂的方法和实施此方法的设备，专利号：ＺＬ０１８２３７３８．Ｘ），工艺技术成熟可靠，提炼出的产品经国家权威部门《中国国家无机盐质量监督检验中心的检验报告》检测，碳酸锂含量高达９９．３％，超过国家９８％的规定指标一点三个百分点，达到了国际领先水平。

　　３、碳酸锂是国家支持发展的新能源资源产品。随着锂产品应用市场的迅速发展，国内外对锂资源出现强劲的需求，我国西部储存着大量的碳酸锂资源，今后每年的需求预计会持续成两位数字的增长，锂产品应用市场和新能源产品产业的快速发展，也为碳酸锂提供广阔的市场需求。通过本次共同投资设立青海佛照锂能源开发有限公司，使公司进入新能源领域，为公司发展新能源产品和科技进步创造更好的条件，进一步提升公司的盈利能力和整体竞争力。

　　本次合资遵循公开、公正、公平、互利的原则，不会损害各方的利益，也不影响上市公司的独立性，符合公司的战略规划和长远发展目标，符合全体股东的利益，所以本次合资事项是可行的。

　　六、公司独立董事对本次合资项目的意见：

　　本次设立合资公司，共同投资碳酸锂项目，符合公司的战略规划和长远发展目标，符合全体股东的利益，所以本次合资事项是可行的。

　　该项投资的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；表决程序符合《公司法》等有关法律、法规以及公司章程的规定；本次投资遵循了公开、公正、合理的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司股东的利益。

　　七、备查文件

　　１、公司第五届董事会第十八次会议决议；

　　２、独立董事意见；

　　３、成立合资公司协议书。

　　特此公告

　　佛山电器照明股份有限公司

　　董 事 会

　　２００９年９月１１日

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