本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　二、会议召开和召集情况

　　1、会议召开时间：2009年9月10日上午10点

　　2、会议召开地点：北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层

　　3、会议召集：公司董事会

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场记名投票表决方式。

　　6、现场会议主持人：董事长冯德虎先生

　　会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　出席本次股东大会的公司股东及股东代理人3人，代表股份114,408,093股，占公司股份总额的44.34%；其中有表决权股东及股东代理人3人，代表股份114,408,093股，占公司股份总额的44.34%。

　　公司部分董事及监事、其他高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　四、提案表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，经记名投票表决的方式，审议通过了《关于公司向浙商银行申请抵押贷款的议案》。

　　该议案的表决结果为：赞成票114,408,093股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　公司聘请北京华堂律师事务所证券从业律师孙广亮、黄芳莹进行了现场见证，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项出具了法律意见书。确认本次股东大会符合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》，通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　中国服装股份有限公司董事会

　　2009年9月10日