本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“复星医药”或“公司”）旗下参股投资的国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）于２００９年９月１０日发布招股书，拟全球发售５４５，６７９，１５０ 股Ｈ股股份（或因超额配股权及调整而更改），每股面值为人民币１．００元，发售价格最高为每股港币１６．００元、且预期不低于每股港币１２．２５元（发售价格不含经纪佣金、香港证券及期货事务监察委员会交易征费及香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）交易费）。国药控股本次全球发售股份的预期上市时间为２００９年９月２３日。

　　国药控股于２００８年１０月６日变更为股份有限公司，注册地址：上海市黄浦区福州路２２１号六楼；法定代表人：佘鲁林；经营范围：实业投资控股，医药企业受托管理及资产重组，中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品（与经营范围相适应）、疫苗批发，ＩＩＩ类：注射穿刺器械、医用卫生材料及敷料、医用高分子材料及制品、二类：医用Ｘ射线附属设备及部件；食品销售管理（非实物方式），国内贸易（除专项许可），物流配送及相关的咨询服务，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

　　截至本公告日（即本次全球发售股份前），国药控股的注册资本为人民币１，６３７，０３７，４５１元，股权架构请见附件。本次全球发售股份数（超额配股权及调整未计入）占本次全球发售股份后国药控股总股本的２５％。

　　根据国药控股招股书，按照香港财务报告准则，截至２００６年１２月３１日、２００７年１２月３１日、２００８年１２月３１日及２００９年５月３１日国药控股经审计的主要财务指标如下：

　　单位：人民币 亿元

　　根据国药控股招股书中的盈利预测，２００９年度，预计国药控股可实现归属于母公司股东的净利润将不少于人民币８４，０００万元。

　　国药控股（股份代号：１０９９）于２００９年９月１０日刊登的招股书可于香港联交所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｋｅｘ．ｃｏｍ．ｈｋ）查阅。

　　特此公告。

　　上海复星医药（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二ＯＯ九年九月十日

　　附件：截至本公告日，国药控股股权架构如下：