本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于2009年9月9日以通讯形式召开。公司于2009年9月5日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中独立董事3名。会议由公司董事长黄伟潮先生主持，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　出席本次会议的董事以投票表决方式审议通过了如下议案：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》；

　　（《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；

　　公司独立董事经过核查，对该事项发表了同意意见。

　　《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　公司独立董事经过核查，对该事项发表了同意意见。

　　《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年九月九日

　　证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2009-002

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　关于签订募集资金三方监管协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证监会证监许可[2009]739号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2400万股，每股发行价格18.80元，募集资金总额451,200,000.00元，减除发行费用人民币29,086,626.00元后，募集资金净额为422,113,374.00元。浙江天健东方会计师事务所有限公司于2009年8月21日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了浙天会验[2009]136号《验资报告》。

　　为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所上市规则》《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律法规和规范性文件，经公司与中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行、中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行、第一创业证券有限责任公司协商，达成监管协议主要条款如下：

　　一、公司分别在中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行、中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行开设了募集资金专用账户（以下简称"专户"），账号分别为19080201040055631和1202090119900400882。两个账户仅用于年产260万套汽车盘式制动器建设项目，年产30万台套汽车制动主缸、轮缸和离合器主缸、工作缸建设项目，年产10万套汽车前后模块建设项目，年产120万套汽车鼓式制动器建设项目，年产30万套汽车真空助力器建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　二、公司和开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　三、第一创业证券有限责任公司作为公司保荐人，依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

　　四、公司授权第一创业证券有限责任公司指定的保荐代表人王勇 、冀强中的任何一人均可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　五、开户银行按月向公司出具公司专户上一个月的对账单，并抄送第一创业证券有限责任公司。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

　　六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元的，开户银行应及时以传真方式通知第一创业证券有限责任公司，同时提供专户的支出清单。

　　七、开户银行连续三次未及时按照本协议要求向第一创业证券有限责任公司出具对账单或向第一创业证券有限责任公司通知专户大额支取情况，以及存在未配合第一创业证券有限责任公司调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　特此公告

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年九月九日

　　证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2009-003

　　浙江亚太机电股份有限公司关于用募集资金

　　置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证监会证监许可[2009]739号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2400万股，每股发行价格18.80元，募集资金总额451,200,000.00元，减除发行费用人民币29,086,626.00元后，募集资金净额为422,113,374.00元。浙江天健东方会计师事务所有限公司于2009年8月21日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了浙天会验[2009]136号《验资报告》。

　　为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已以自筹资金先期投入募集资金项目。浙江天健东方会计师事务所有限公司对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了浙天会审〔2009〕3476 号鉴证报告，对公司以自筹资金先期投入募集资金项目情况作了如下说明：截至2009年8月20日，在募集资金投资项目预算范围内已用自筹资金累计投入5,172.79万元，具体如下：

　　截至2009年8月20日，年产260万套汽车盘式制动器建设项目，在募集资金投资项目预算范围内公司已用自筹资金累计投入该项目4,610.91万元，其中：建筑工程投资2,006.80万元，设备投资2,604.11万元。

　　截至2009年8月20日，年产120万套汽车鼓式制动器建设项目，在募集资金投资项目预算范围内公司已用自筹资金累计投入该项目432.61万元，均系设备投资。

　　截至2009年8月20日，年产30万套汽车真空助力器建设项目，在募集资金投资项目预算范围内公司已用自筹资金累计投入该项目129.27万元，均系设备投资。

　　公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金5,172.79万元置换上述公司已预先投入募集资金项目的自筹资金。

　　保荐机构第一创业证券有限责任公司出具了《关于浙江亚太机电股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见》，核查意见认为：亚太股份本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金5,172.79万元，未违反有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，同意亚太股份实施该等事项。

　　独立董事对该事项发表意见认为，公司本次将募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《中上企业上市公司募集资金管理细则》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变向改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司用募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。

　　公司监事会核查后发表意见，同意公司用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　特此公告

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二○○九年九月九日

　　证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2009-004

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证监会证监许可[2009]739号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2400万股，每股发行价格18.80元，募集资金总额451,200,000.00元，减除发行费用人民币29,086,626.00元后，募集资金净额为422,113,374.00元。浙江天健东方会计师事务所有限公司于2009年8月21日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了浙天会验[2009]136号《验资报告》。

　　根据公司募集资金使用状况及短期内公司发展计划，研判募集资金将会闲置一段时间。遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，在公司不存在证券投资的情形下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知 》《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规范性文件的规定，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会决定将40,000,000元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月。

　　保荐机构经核查认为，亚太股份本次拟将40,000,000元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，未违反有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，同意亚太股份实施该等事项。

　　独立董事对该事项发表意见如下：公司将40,000,000.00元暂时闲置募集资金用于补充流动资金使用期限不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。此举有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》。

　　公司监事会就该事项发表意见如下：公司将40,000,000.00元暂时闲置募集资金用于补充流动资金使用期限不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。此举有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》。

　　特此公告

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二○○九年九月九日

　　证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2009-005

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于2009年9月9日在本公司会议室召开。本次会议的通知于2009年9月5日发出。会议应到监事五名，实到五名，会议由监事会召集人施纪法先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》有关规定。经与会监事认真审议，通过以下议案：

　　一、会议以5票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》；

　　二、会议以5票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；

　　三、会议以5票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　浙江亚太机电股份有限公司监事会

　　二○○九年九月九日

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