本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川中汇医药（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）根据公司第七届董事会第三次会议决议，决定于２００９年９月１５日召开公司２００９年第一次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项提示公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议时间：

　　现场会议时间为：

　　２００９年９月１５日（星期二）１４：３０开始，会期半天 。

　　网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２００９年９月１５日上午９：３０－１１：３０ ，下午１３：００－１５：００；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００９年９月１４日１５：００至２００９年９月１５日１５：００期间的任意时间。

　　（二）股权登记日：２００９年９月９日

　　（三）会议地点：本公司办公大楼三楼会议室

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　（七）现场会议出席对象

　　１、截止２００９ 年９月９日下午３：００ 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式现场出席本次临时股东大会及参加表决

　　２、不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　３、公司董事、监事和高级管理人员。

　　４、公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项：

　　１、审议《关于公司符合重大资产重组及向特定对象非公开发行股份购买资产条件的议案》。

　　２、审议《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》。

　　２．０１ 本次重大资产重组的整体方案

　　２．０２ 购买方

　　２．０３ 拟出售资产

　　２．０４ 定价基准日和出售价格

　　２．０５ 拟出售资产的期间损益安排

　　２．０６ 职工安置方案

　　２．０７ 重大资产出售决议的有效期

　　２．０８ 发行股票的种类和面值

　　２．０９ 发行方式

　　２．１０ 发行对象和认购方式

　　２．１１ 定价基准日和发行价格

　　２．１２ 拟购买资产

　　２．１３ 拟购买资产的价格

　　２．１４ 发行数量

　　２．１５ 拟购买资产期间损益安排

　　２．１６ 锁定期

　　２．１７ 上市地

　　２．１８ 本次发行前的滚存利润安排

　　２．１９ 发行股份购买资产决议的有效期

　　３、审议《关于签署＜四川中汇医药（集团）股份有限公司资产出售协议书＞的议案》。

　　４、审议《关于签署＜四川中汇医药（集团）股份有限公司发行股份购买资产协议书＞的议案》。

　　５、审议《关于签署＜四川中汇医药（集团）股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书＞的议案》。

　　６、审议《四川中汇医药（集团）股份有限公司重大资产出售及向特定对象非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》。

　　７、审议《关于批准本次交易涉及的有关财务报告的议案》。

　　８、审议《关于提请股东大会批准铁岭财政资产经营有限公司免于发出要约的议案》。

　　９、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》。

　　以上所有议案需出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，上述第２－９项议案需关联股东成都迈特医药产业投资有限公司回避表决。

　　上述议案内容详见２００９年８月２９日公司第七届董事会第三次会议决议公告（２００９－０２８号）。

　　三、现场会议登记方法：

　　（一）登记方式：股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以２００９年９月１４日前（包括９月１４日）公司收到为准。法人股股东代表持股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；流通股股东持股票账户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续；外地股东可通过信函、传真办理登记手续。

　　（二）登记时间及地点：

　　登记时间：２００９年９月１４日（上午８：３０－１２：００，下午１３：００－１７：００）

　　登记地点：成都市蜀西路３０ 号

　　邮政编码： ６１００３６

　　联系电话：０２８－８７５０３８１０

　　联系传真：０２８－８７５０９８６０

　　联系人：余武柏

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　（一）采用交易系统投票的投票程序

　　１、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２００９年９月１５日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　２、投票期间，交易系统将持牌一只股票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票，投票证券代码：３６０８０９；投票简称为“中汇投票”。

　　３、股东投票的具体程序为：

　　① 输入买卖指令：买入；

　　② 输入证券代码：３６０８０９；

　　③ 输入对应申报价格：在“委托价格”项下输入对应申报价格，具体如下：

　　４、 输入委托股数

　　上述总议案及议案１至议案９，在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

　　５、确认委托完成。

　　（二）计票规则：

　　１、在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

　　２、在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案１－９中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案１－９中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；

　　如果股东先对总议案投票表决，然后对议案１－９中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准； 如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

　　（三）股票操作举例

　　股权登记日持有“中汇医药”的投资者，投票操作举例如下：

　　１、股权登记日持有“中汇医药”的投资者，对本公司全部议案（即总议案）投赞成票，则其申报如下：

　　２、如某股东拟对议案１、２ 投反对票，对其他议案投赞成票，则其申报顺序如下：

　　３、如某股东的申报顺序如下，则视为其对议案１ 和议案２ 的表决无效，视为该股东对议案１—９均投赞成票：

　　（四）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　１、股东获取身份认证的具体流程： 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　①申请服务密码的流程：

　　登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

　　②激活服务密码： 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　　买入证券 买入价格 买入股数

　　３６０８０９ １．００ 元 ４ 位数字的“激活校验码”

　　该服务密码需要通过交易系统激活后半日后方可使用。

　　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其他委托的代理发证机构申请。

　　２、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 进行互联网投票系统投票。

　　１、股东食宿及交通费用自理。

　　２、会议半天。

　　３、联系电话：０２８－８７５０３８１０ 传真：０２８－８７５０９８６０

　　４、联系人：余武柏

　　５、邮编：６１００３６

　　四川中汇医药（集团）股份有限公司董事会

　　二００九年九月十日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席四川中汇医药（集团）股份有限公司２００９年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式形使表决权：

　　１、审议《关于公司符合重大资产重组及向特定对象非公开发行股份购买资产条件的议案》。

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　２、审议《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》。

　　２．０１ 本次重大资产重组的整体方案

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　２．０２ 购买方

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　２．０３ 拟出售资产

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　２．０４ 定价基准日和出售价格

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　２．０５ 拟出售资产的期间损益安排

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　２．０６ 职工安置方案

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　２．０７ 重大资产出售决议的有效期

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　２．０８ 发行股票的种类和面值

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　２．０９ 发行方式

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　２．１０ 发行对象和认购方式

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　２．１１ 定价基准日和发行价格

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　２．１２ 拟购买资产

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　２．１３ 拟购买资产的价格

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　２．１４ 发行数量

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　２．１５ 拟购买资产期间损益安排

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　２．１６ 锁定期

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　２．１７ 上市地

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　２．１８ 本次发行前的滚存利润安排

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　２．１９ 发行股份购买资产决议的有效期

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　３、《关于签署＜四川中汇医药（集团）股份有限公司资产出售协议书＞的议案》。

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　４、《关于签署＜四川中汇医药（集团）股份有限公司发行股份购买资产协议书＞的议案》。

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　５、《关于签署＜四川中汇医药（集团）股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书＞的议案》。

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　６、《四川中汇医药（集团）股份有限公司重大资产出售及向特定对象非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》。

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　７、《关于批准本次交易涉及的有关财务报告的议案》。

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　８、《关于提请股东大会批准铁岭财政资产经营有限公司免于发出要约的议案》。

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　９、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》。

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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