本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东盛润集团股份有限公司于2009年9月10日（星期四）以通讯方式召开第六届董事会第九次会议,会议通知于2009年9月4日以传真或电话方式发出。会议应到董事7名，实到7名，会议由董事长王建宇先生主持，公司董事王建宇先生、余德山先生、丘晓彤先生、谢衡先生、班武先生、邵良志先生、潘承东先生参加了会议，本次会议的通知和召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议通过了以下决议：

　　审议公司董事更换的议案：

　　鉴于董事丘晓彤先生、谢衡先生因工作变动辞去公司董事职务，根据本届董事会提名，补选郝滨先生、杨斌先生为公司第六届董事会董事候选人。（郝滨先生、杨斌先生简历见附件）

　　公司独立董事班武先生、邵良志先生、潘承东先生同意以上议案并提交2009年第一次临时股东大会审议，认为董事候选人提名程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，两位董事候选人具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的要求。

　　公司董事会对董事丘晓彤先生、谢衡先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　该项议案须提交公司2009年第一次临时股东大会审议通过，并采用累积投票制进行表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东盛润集团股份有限公司董事会

　　2009年9月11日

　　附：郝滨先生、杨斌先生简历

　　郝滨，1958年5月出生，大专学历，工程师。1977年下乡，1979年参加工作，历任中石油吉化公司科员、科长、车间主任，联化电厂副厂长、厂长。

　　杨斌，男，1971年2月出生，1994年毕业于辽宁省委党校经济管理专业本科，会计师。历任和光集团有限公司财务部文员、主管，东宇（集团）金海岸有限公司财务经理。

　　股票代码： 000030、200030 股票简称：*ST盛润A、 *ST盛润B 公告编号: 2009-025

　　广东盛润集团股份有限公司关于2009年第一次

　　临时股东大会增加临时提案的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司定于2009年9月22日上午9：30召开2009年第一次临时股东大会，并已于2009年8月26日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上全文公告了《广东盛润集团股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会通知》。

　　公司董事会于2009年9月9日收到公司大股东深圳市莱英达集团有限责任公司（持有公司59.82％的股权）《关于增加广东盛润集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会临时提案提议的函》，公司大股东深圳市莱英达集团有限责任公司提议本公司将此次董事会审议通过的董事更换议案作为临时提案提交2009年9月22日召开的2009年第一次临时股东大会审议。经公司董事会审核认为，提案的内容与提案程序符合中国证监会《上市公司股东大会规范意见》与《公司章程》的有关规定，同意提交公司2009年第一次临时股东大会审议。增加的临时提案内容如下：

　　鉴于董事丘晓彤先生、谢衡先生因工作变动辞去公司董事职务，根据本届董事会提名，补选郝滨先生、杨斌先生为公司第六届董事会董事候选人。

　　除上述内容外，公司原定的2009年第一次临时股东大会的会议内容、召开时间、地点、股权登记日等相关事项均无变化。

　　特此公告。

　　广东盛润集团股份有限公司董事会

　　2009年9月11日