本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2009年9月10日下午2:30

　　网络投票时间为：2009年9月9日-2009年9月10日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年9月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2009年9月9日15:00至2009年9月10日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 广东伊立浦电器股份有限公司 一楼会议室。

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、现场会议主持人：公司副董事长曾雁先生

　　会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共5人，代表有表决权的股份数额11700.86万股，占公司总股份数的75.0055%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计3人，代表有表决权的股份数额11700万股，占公司总股份数的75%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东2人，代表有表决权的股份数额0.86万股，占公司总股份数的0.0055%。

　　公司部分董事、全体监事及部分高级管理人员出席了会议，北京市邦盛律师事务所王过律师、杨云律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程逐项审议了各项议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

　　审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

　　表决结果：同意11700.86万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市邦盛律师事务所王过律师、杨云律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书([2009]邦盛股字第0010号)，认为：广东伊立浦电器股份有限公司2009年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2009年第四次临时股东大会会议决议

　　2、律师出具的法律意见书

　　特此公告。

　　广东伊立浦电器股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇九年九月十日

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